Dois membros do AudiA6 são presos por lavagem de US$ 389 milhões em Bitcoin

De acordo com o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Pensilvânia, duas pessoas foram presas e acusadas na República da Geórgia na quarta-feira por lavagem de mais de US$ 389 milhões em Bitcoin por meio da organização de lavagem de dinheiro AudiA6. Os suspeitos teriam sido membros seniores que gerenciavam o serviço de criptomoedas e teriam sido acusados de conspiração para lavar instrumentos monetários.

A investigação internacional, coordenada pelo U.S. Secret Service, IRS e agências de aplicação da lei na Austrália, Alemanha, Japão e outros países, identificou 10.333 BTC depositados em contas da AudiA6, com aproximadamente US$ 19 milhões rastreados diretamente de fontes ilícitas conhecidas. A operação resultou na apreensão de ativos cripto, no bloqueio de contas no Telegram e na colocação de um banner de apreensão no site do grupo na dark web.