Mensagem do Gate News, 16 de abril — A polícia nacional ucraniana e as forças de segurança interna prenderam um suspeito ligado a um grupo internacional de cibercriminosos na região da Transcarpátia, que anteriormente estava na lista de procurados do FBI por mais de $100 milhões em fraude e lavagem de dinheiro visando os Estados Unidos e a Europa.
O suspeito foi encontrado com documentos de identidade falsificados e havia anteriormente forjado certidões de óbito para evitar detecção. O grupo criminoso implantou malware para roubar dados pessoais e corporativos e, em seguida, extorquiu as vítimas por resgate. Os métodos de lavagem de dinheiro incluíam a compra de imóveis e a ocultação do fluxo de fundos por meio dos nomes de parentes. O suspeito enfrenta acusações de falsificação de documentos e lavagem de dinheiro.
As autoridades apreenderam aproximadamente $11 milhões em ativos totais, incluindo dinheiro em espécie, imóveis e veículos, além de cerca de $3 milhões em criptomoeda. Outros dois suspeitos adicionais também foram detidos na operação.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Atacante do Venus Protocol transfere 2301 ETH, entra no Tornado Cash para lavagem
De acordo com a análise on-chain da analista de IA, Ai, de 22 de abril, o atacante do Venus Protocol transferiu 2.301 ETH (cerca de 5,32 milhões de dólares) para o endereço 0xa21…23A7f, há 11 horas; em seguida, transferiu os fundos em lotes para o mixer cripto Tornado Cash para lavagem; até o momento do monitoramento, o atacante ainda mantém cerca de 17,45 milhões de dólares em ETH na cadeia.
MarketWhisper10m atrás
Lazarus Group da Coreia do Norte Lança Novo Malware para macOS Mach-O Man com Foco em Cripto
Resumo: O Lazarus Group lançou um kit de malware nativo para macOS chamado Mach-O Man, com foco em plataformas de cripto e executivos de alto valor; o SlowMist alerta os usuários para ter cautela contra ataques.
Resumo: O artigo relata que o Lazarus Group lançou o Mach-O Man, um kit de malware nativo para macOS voltado para plataformas de criptomoedas e executivos de alto valor. O SlowMist alerta os usuários a ter cautela para mitigar possíveis ataques.
GateNews45m atrás
Atacante da Venus Transfere 2.301 ETH para um Mixer, Tornado Cash Usado para Lavagem
A análise on-chain rastreia um atacante do protocolo Venus movendo 2.301 ETH (~$5.32M) para uma carteira suspeita e, em seguida, fazendo lotes pelo Tornado Cash; cerca de $17,45M permanece na cadeia.
Resumo: Esta nota resume a atividade on-chain relacionada a um atacante do protocolo Venus, incluindo a transferência de 2.301 ETH (~$5.32M) para uma carteira e a mistura em lote via Tornado Cash, com aproximadamente $17,45M ainda mantidos on-chain.
GateNews1h atrás
O KelpDAO teve fundos roubados que iniciaram um processo de lavagem de dinheiro, e o THORChain teve um salto diário de 10 vezes
Analistas de on-chain da Specter monitoraram que a organização de hackers norte-coreana TraderTraitor começou, em 22 de abril, a realizar operações de lavagem de dinheiro dos fundos roubados do KelpDAO, apenas três horas depois do Comitê de Segurança da Arbitrum congelar cerca de 30.766 ETH. O atacante transferiu os recursos usando uma ponte THORChain até a rede Bitcoin, fazendo com que o volume de transações diárias ultrapassasse 10 vezes a média diária de 30 dias.
MarketWhisper1h atrás
China Intensifica a Supervisão da Negociação de Tokens, Ataca a Especulação e Atividades Ilícitas
Mensagem do Gate News, 22 de abril — O Economic Daily da China publicou um artigo destacando a necessidade de regulamentar a negociação de tokens e combater atividades ilegais. O relatório alerta que os tokens enfrentam riscos incluindo roubo de identidade por vazamentos, falsificação de permissões e esquemas de comissão não autorizados por maus agentes
GateNews1h atrás
O neto do falecido chefe da Família Gàmbino, Gotti, esteve envolvido no caso de fraude de 1,1 milhão, sendo condenado a 15 meses de prisão federal.
Carmine G. Agnello II (Carmine G. Agnello II) — neto do falecido chefe da família criminosa Gambino, John J. Gotti — em 20 de abril de 2026 foi condenado por um tribunal federal dos Estados Unidos a 15 meses de prisão federal, por acusações de fraude contra a Small Business Administration (SBA), ao obter cerca de US$ 1,1 milhão em empréstimos emergenciais EIDL para a pandemia de Covid.
MarketWhisper1h atrás
