Ataque sem precedentes de golpe cripto nos EUA, China e Dubai resulta em 276 prisões

Pelo menos 276 pessoas foram presas em uma ofensiva global contra golpes de criptomoedas que desmantelou nove supostos centros de fraude voltados a americanos. As autoridades disseram que os esquemas usaram plataformas falsas, construção de confiança online e lavagem rápida para mover as criptos das vítimas para fora do seu controle.

Principais conclusões:

• Autoridades dos EUA citaram cooperação “sem precedentes” com China e Dubai ao prender 276 suspeitos.
• Golpes usaram táticas de “pig-butchering”, plataformas falsas e lavagem para roubar milhões.
• O caso mostra que as autoridades estão atacando a infraestrutura por trás de operações transfronteiriças de fraude cripto, e não apenas golpistas individuais.

Ofensiva Global Contra Golpes Cripto Gera 276 Prisões em Todo o Mundo

Em 29 de abril de 2026, autoridades dos EUA anunciaram uma grande ofensiva contra centros de golpes de investimento em criptomoedas que alegadamente usaram plataformas de investimento fraudulentas e táticas de manipulação social para roubar de vítimas. A operação levou a pelo menos 276 prisões e ao desmantelamento de pelo menos nove centros de golpes. O caso destaca como redes organizadas de fraude moveram a cripto das vítimas para fora do seu controle.

A ação de fiscalização se concentrou em centros de golpes acusados de mirar americanos com propostas fraudulentas de investimento em criptomoedas. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) descreveu:

“A cooperação sem precedentes entre o FBI, o Departamento de Polícia de Dubai e o Ministério da Segurança Pública da China resultou na prisão de pelo menos 276 indivíduos e no desmantelamento de pelo menos nove centros de golpes usados para esquemas de fraude de investimento em criptomoedas.”

“Esses centros miraram americanos que sofreram prejuízos de milhões de dólares com esquemas como esses”, acrescentou o DOJ.

Autoridades de Dubai prenderam 275 pessoas, incluindo três réus acusados em San Diego. A Polícia Real Tailandesa prendeu outro réu. Os casos de San Diego nomeiam Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam e dois foragidos. Os promotores vincularam a atividade alegada à Ko Thet Company, Sanduo Group e Giant Company. Os esquemas dependiam de “pig-butchering”, no qual os golpistas criavam amizades ou romances falsos antes de empurrar as vítimas para investimentos fraudulentos. As vítimas foram incentivadas a abrir contas, transferir criptomoedas, contrair dinheiro, fazer empréstimos e aumentar depósitos. As plataformas pareciam mostrar atividade de investimento, mas os promotores dizem que as vítimas perderam o controle após enviar os ativos. As autoridades identificaram as vítimas por meio de relatórios do FBI Internet Crime Complaint Center, entrevistas e registros financeiros.

Táticas de Fraude Cripto Expostas à Medida que as Acusações Trazem Penalidades Severas

Os supostos mecanismos de fraude se concentraram em manipulação emocional, falsas alegações de investimento e movimentação rápida de fundos. Golpistas promoveram supostos retornos de criptomoedas para fazer as ofertas parecerem críveis. Em seguida, ajudaram as vítimas a enviar ativos para plataformas que as vítimas não sabiam que eram falsas. O DOJ explicou:

“Plataformas falsas colocaram os fundos das vítimas nas mãos dos golpistas, que então lavaram os fundos das vítimas para outras contas de criptomoedas, inclusive as próprias.”

Os réus supostamente trabalharam como gerentes, recrutadores ou funcionários dentro das operações do golpe. As autoridades disseram que os grupos operavam em diferentes jurisdições e causaram prejuízos de milhões de dólares. O FBI de San Diego abriu sua investigação em 2025 após identificar empresas e indivíduos ligados a complexos de golpes. A Meta Platforms, Inc., empresa-mãe do Facebook e do Instagram, forneceu informações usadas na investigação.

As acusações incluem conspiração por fraude eletrônica e conspiração por lavagem de dinheiro. Cada uma traz pena máxima de 20 anos de prisão, com multas que podem chegar a $250,000, $500,000 ou o dobro do ganho ou da perda, dependendo da acusação. Os promotores também incluíram alegações de confisco criminal na denúncia contra Thet Min Nyi e um coacusado foragido. A operação envolveu o FBI, a Polícia de Dubai, o Ministério da Segurança Pública da China, a Polícia Real Tailandesa e outros parceiros. Ela também segue o trabalho mais amplo de fraude cripto do FBI em San Diego, incluindo a Operation Level Up, que havia notificado quase 9,000 vítimas e economizado uma estimativa de $562 milhões em abril de 2026. O caso mostra que agências de aplicação da lei estão mirando a infraestrutura por trás da fraude cripto, e não apenas golpistas individuais.