Homem dos EUA é condenado a 5 anos por lavagem de US$ 97,1 milhões em fraudes por meio de Bitcoin, Ethereum

De acordo com a Decrypt, em 10 de junho, Geoffrey K. Auyeung, de Seattle, foi condenado a 5 anos de prisão por lavar recursos de fraudes com criptomoedas de 2022 a 2024. Auyeung ajudou uma rede criminosa a enganar vítimas com esquemas falsos de investimento em petróleo e gás que somaram aproximadamente US$ 97,1 milhões; depois, converteu os fundos roubados em Bitcoin, Ethereum, USDT e USDC para obscurecer os fluxos de dinheiro.

Os promotores afirmaram que Auyeung ganhou pelo menos US$ 4 milhões em comissões. Ele continuou se comunicando com os comparsas mesmo após a prisão. As autoridades apreenderam mais de US$ 2,3 milhões em depósitos bancários e aproximadamente US$ 7,1 milhões em criptomoedas, com a maior parte dos recursos tendo passado por Gemini, Bitstamp, Coinbase e Binance.