O Wall Street Journal: entidades iranianas usaram CoinEx para transações de US$ 3,84 bilhões, evitando sanções.

O Wall Street Journal reportou em 25 de junho que, de acordo com uma análise da empresa de inteligência blockchain TRM Labs, desde 2019, entidades iranianas transferiram mais de US$ 3,84 bilhões por meio da exchange de criptomoedas CoinEx, com os fundos fluindo para carteiras associadas ao Banco Central do Irã e à exchange local Nobitex.

Caminho do fluxo de fundos: Banco Central do Irã → Nobitex → CoinEx, pico anual de transações de US$ 763 milhões

De acordo com a reportagem do Wall Street Journal, o caminho do fluxo de fundos é o seguinte: carteiras controladas pelo Banco Central do Irã continham fundos, incluindo a stablecoin USDT, que fluíram por meio de múltiplos canais intermediários; a maior exchange local do Irã, Nobitex, serviu como porta de entrada; e a CoinEx se tornou a saída para o mercado global. No pico do volume de transações, o valor negociado entre Nobitex e CoinEx em um ano atingiu US$ 763 milhões.

Até 2024, a CoinEx já era a maior contraparte estrangeira da Nobitex, substituindo a Binance, que havia se retirado das negociações com a Nobitex após reforçar os controles de conformidade com sanções.

Ligação on-chain entre o roubo da Bybit pela Coreia do Norte e as carteiras do Banco Central do Irã

A reportagem revela que, no início deste ano, transações suspeitas relacionadas a duas carteiras digitais controladas pelo Banco Central do Irã tiveram sua origem rastreada até os US$ 1,5 bilhão roubados por hackers norte-coreanos da Bybit. Após chegarem às carteiras do Banco Central do Irã, os fundos passaram por um complexo labirinto de transações e acabaram fluindo para a CoinEx.

Os fluxos de criptomoedas rastreados pela TRM Labs estão relacionados a mais de 60 entidades iranianas. A reportagem também aponta que os US$ 3,84 bilhões podem representar apenas uma parte das transações rastreáveis por análise on-chain; considerando o uso de ferramentas de privacidade, transações cross-chain e transações peer-to-peer, o fluxo real de fundos iranianos pode ser muito maior do que esse número.

Linha do tempo das sanções dos EUA à Nobitex: 2 de junho e associação com o IRGC

Em 2 de junho de 2026, as autoridades dos EUA impuseram sanções à Nobitex, citando sua associação com múltiplas entidades, incluindo a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC). A CoinEx foi fundada por Haipo Yang em 2017, com sede nas Seychelles; ao longo de sete anos (de 2019 a 2026), a exchange supostamente processou dezenas de bilhões de dólares em transações suspeitas, só anunciando o aperto dos procedimentos KYC após a publicação da reportagem.

Perguntas Frequentes

Os US$ 3,84 bilhões rastreados pela TRM Labs representam todo o volume de transações de entidades iranianas?

De acordo com a análise publicada na reportagem do Wall Street Journal, esse número pode representar apenas uma parte rastreável por análise on-chain; devido ao uso generalizado de ferramentas de privacidade, transações cross-chain e transações peer-to-peer que não passam por exchanges centralizadas, o fluxo real de fundos iranianos pode ser muito maior do que US$ 3,84 bilhões.

Por que a Binance encerrou a relação de negócios com a Nobitex?

De acordo com a reportagem, a Binance encerrou as negociações com a Nobitex após implementar controles de conformidade de sanções mais rigorosos, o que levou a CoinEx a preencher essa lacuna e se tornar a maior contraparte estrangeira da Nobitex até 2024.

As melhorias no KYC anunciadas pela CoinEx foram uma resposta proativa ou reativa?

De acordo com a reportagem, a CoinEx anunciou o aperto dos procedimentos KYC e a restrição de usuários iranianos somente após a publicação da reportagem do Wall Street Journal, caracterizando uma resposta reativa. Antes disso, a exchange processou dezenas de bilhões de dólares em transações relacionadas por aproximadamente sete anos (de 2019 até a época da reportagem em 2026).