O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA colocou duas plataformas de troca de criptomoedas registradas no Reino Unido — Zedcex e Zedxion — na lista de sanções por serem acusadas de apoiar transações relacionadas às Forças Quds do Irã (IRGC).
Esta é a primeira vez que o OFAC impõe sanções a uma plataforma de ativos digitais por atuar no setor financeiro da economia iraniana. O IRGC está atualmente listado pelos EUA e pela União Europeia como uma organização terrorista.
De acordo com o anúncio, essas duas plataformas têm ligações com Babak Morteza Zanjani — um empresário iraniano condenado por desviar bilhões de dólares da Companhia Petrolífera Nacional do Irã. O Departamento do Tesouro dos EUA acusa que, após ter sua sentença reduzida e ser libertado da prisão, Zanjani continuou a financiar atividades relacionadas ao IRGC.
O Departamento do Tesouro informou que a Zedcex processou mais de $94 bilhões em transações desde seu registro em agosto de 2022, e ambas as plataformas lidam com volumes significativos de fluxo de dinheiro relacionado a parceiros ligados ao IRGC. Anteriormente, o OFAC já havia sancionado endereços de carteiras de crypto específicos e fornecedores de tecnologia envolvidos em tentativas de evitar sanções, mas esta é a primeira vez que uma plataforma inteira é colocada na lista negra sob o regime de sanções financeiras dirigido ao Irã.
A empresa de análise de blockchain TRM Labs afirmou que essas duas plataformas processaram cerca de $1 bilhão em fluxo de dinheiro relacionado ao IRGC desde 2023, representando 56% do volume total de transações delas, principalmente via USDT na rede Tron.
A medida ocorre em um contexto de maior vigilância sobre as atividades de crypto do Irã. Outro relatório indica que o Banco Central do Irã comprou pelo menos $507 milhões em USDT, supostamente para apoiar o rial, que vem se desvalorizando fortemente.
O pacote de sanções também visa altos funcionários iranianos acusados de envolvimento em campanhas de repressão violenta contra manifestantes, incluindo o Ministro do Interior Eskandar Momeni Kalagari. O Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que, somente em 2025, sancionou mais de 875 indivíduos, embarcações e aeronaves ligados às redes de evasão de sanções do Irã. Cidadãos americanos estão proibidos de realizar transações com indivíduos e organizações na lista de sanções.
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