ZachXBT acusa Axiom de abuso de dados de carteiras, suspeitas de negociações internas a explodir

O investigador de blockchain ZachXBT publicou na quinta-feira um relatório que nomeia explicitamente a plataforma de troca de criptomoedas Axiom, acusando funcionários da empresa de abusarem de ferramentas internas para aceder e monitorizar dados privados de carteiras de utilizadores, após vários dias de especulação no mercado sobre uma possível revelação de negociações de inside trading.

De acordo com o relatório, a Axiom foi fundada por “Mist” e “Cal” em 2024, e faz parte da turma Winter 2025 do Y Combinator. A plataforma rapidamente tornou-se numa das empresas mais lucrativas do setor, com receitas totais superiores a 390 milhões de dólares até à data. ZachXBT afirmou ter sido contratado para uma investigação independente após receber várias denúncias de conduta incorreta na empresa.

O relatório acusa um funcionário de topo responsável pelo desenvolvimento de negócios, conhecido pelo pseudónimo “Broox”, que trabalha em Nova Iorque, de usar uma ferramenta de suporte ao cliente interno para aceder a dados privados de carteiras de utilizadores da Axiom. Segundo gravações citadas, esta pessoa afirma que consegue seguir qualquer utilizador através de um código de referência, endereço de carteira ou ID de conta, descrevendo a consulta de dados de forma “passo a passo para evitar suspeitas”.

ZachXBT também sugere que Broox partilhou capturas de ecrã do painel de controlo interno da Axiom, mostrando endereços de carteiras ligados a traders específicos, e apoiou a compilação de listas de carteiras privadas de várias figuras influentes no setor cripto. Algumas dessas pessoas cujos dados foram expostos confirmaram a veracidade das informações relacionadas com elas.

O relatório ainda acusa que Broox e colegas discutiram planos para explorar o acesso privilegiado aos dados para obter lucros, incluindo uma proposta para ajudar outro membro da equipa da Axiom a ganhar 200.000 dólares através do abuso das ferramentas internas. ZachXBT afirmou ter identificado a carteira principal e os endereços associados de Broox, mas que a verificação de transações específicas de inside trading requereria acesso aos registos internos do sistema da Axiom.

A Axiom posteriormente admitiu as acusações e afirmou ter tomado medidas disciplinares. Numa declaração enviada a ZachXBT, a empresa afirmou estar “surpreendida e desapontada” com um membro a abusar das ferramentas de suporte para consultar carteiras de utilizadores, tendo revogado o acesso a essas ferramentas e continuado a investigação para responsabilizar os envolvidos. A empresa garantiu que o comportamento mencionado “não representa a equipa” e comprometeu-se a atualizar as informações no Twitter assim que houver novidades.

ZachXBT afirmou ter contactado a Axiom antes de publicar o relatório, descrevendo o sistema de controlo de acessos internos da empresa como “muito permissivo”, permitindo que funcionários visualizassem dados de carteiras e históricos de transações de forma excessivamente ampla. Também considerou que o caso pode estar sujeito à jurisdição dos Estados Unidos, devido à localização dos indivíduos envolvidos.

Atividades no mercado de previsão

Antes da publicação do relatório, um contrato na plataforma de previsão Polymarket, intitulado “Qual empresa de cripto será exposta por ZachXBT por inside trading?”, atraiu cerca de 27,6 milhões de dólares em volume de negociações. Os participantes apostaram em várias entidades, incluindo Axiom, Meteora, Pump.fun e outras plataformas.

A análise onchain da Lookonchain revelou que 12 carteiras fizeram apostas próximas de 400.000 dólares e obtiveram cerca de 1,42 milhões de dólares em lucros, um retorno superior a 1 milhão de dólares, ao prever corretamente que a Axiom seria a empresa mencionada no relatório. Uma carteira com o rótulo “predictorxyz” registou o maior lucro, transformando 65.800 dólares em 477.176 dólares, com um ganho de mais de 411.000 dólares. Algumas carteiras menores alcançaram taxas de retorno de até 926%, com investimentos inferiores a 5.000 dólares.

A Lookonchain descreveu essas 12 carteiras como “carteiras suspeitas de inside trading”, com base no momento e na forma como fizeram apostas antes da divulgação pública das informações. No entanto, a análise não revelou a identidade dos proprietários dessas carteiras nem apresentou provas diretas de ligação aos funcionários da Axiom.

Na plataforma X, ZachXBT admitiu que entrevistar algumas pessoas durante a investigação poderia levar a vazamentos de informações. Quando questionado se a direção da Axiom teria apostado na Polymarket, ele respondeu que isso é improvável, mas que a possibilidade de “amigos de quem foi entrevistado” participarem é totalmente plausível.