Binance Reage às Investigações do Senado, Classificando as Alegações como 'Falsas e Difamatórias' em Resposta Formal

Binance responde às investigações dos EUA, apresentando um sistema de conformidade abrangente, milhares de colaborações com as forças de segurança e ferramentas de monitorização agressivas enquanto desafia as alegações de que a maior bolsa de criptomoedas do mundo não teria policiado atividades ilícitas.

Binance Contraria Preocupações do Congresso, Afirma que Investigações Levam à Remoção de Contas e Controles de Risco

A bolsa de criptomoedas Binance emitiu uma resposta formal a uma investigação do Congresso sobre suas práticas de conformidade. A plataforma global publicou a resposta em 6 de março a uma carta de 24 de fevereiro do senador Richard Blumenthal, membro de destaque do Subcomitê Permanente de Investigações do Senado, que solicitou registros e explicações relacionadas à conformidade com sanções.

A Binance afirmou:

“Relatórios recentes sobre a conformidade da Binance com sanções são falsos, parecem basear-se em um mal-entendido dos fatos e não refletem totalmente o trabalho investigativo mais amplo que a Binance realizou.”

“Ainda que a empresa não possa divulgar detalhes que possam comprometer investigações em andamento, ofereceremos o que pudermos para esclarecer os fatos,” acrescentou a bolsa.

A investigação referenciou reportagens do New York Times, Wall Street Journal e Fortune que questionaram os sistemas de conformidade da bolsa e alegaram ligações com transações envolvendo entidades sancionadas do Irã e a chamada frota sombra da Rússia. A carta de 24 de fevereiro iniciou uma investigação formal sobre esses relatos e solicitou documentação interna relacionada ao monitoramento de sanções, contas de usuários e possíveis exposições envolvendo intermediários.

A resposta também abordou duas entidades destacadas na investigação: Hexa Whale e Blessed Trust, que relatos da mídia descreveram como intermediários supostamente ligados a aproximadamente US$ 1,7 bilhão em transações relacionadas a atores sancionados do Irã e operações de petróleo russas.

De acordo com a investigação, as entidades supostamente ajudaram a movimentar fundos para carteiras digitais associadas à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, contornando sanções relacionadas ao petróleo russo. A Binance escreveu: “A Binance tomou conhecimento das preocupações com essas entidades após iniciar uma investigação proativa em resposta às solicitações das forças de segurança. Como resultado da nossa investigação, removemos essas entidades da plataforma Binance.com. Além disso, até onde sabemos, nenhuma conta da Binance transacionou diretamente com uma entidade baseada no Irã.”

A carta do senador Blumenthal também levantou preocupações sobre alegações de que a equipe de conformidade interna sinalizou transações suspeitas, mas posteriormente foi suspensa ou dispensada. A investigação solicitou registros relacionados a usuários iranianos, os dois intermediários de Hong Kong, investigações sobre atividades ligadas ao petróleo russo, o papel de stablecoins como tether (USDT) e documentação sobre ações de pessoal envolvendo a equipe de conformidade. Separadamente, em 27 de fevereiro, um grupo de 11 senadores dos EUA pediu ao Departamento do Tesouro e ao Departamento de Justiça que investigassem a Binance por possíveis violações de sanções e lavagem de dinheiro.

A resposta da Binance sustenta que seu programa de conformidade continua a expandir-se e que a empresa trabalha com agências de aplicação da lei para investigar riscos, mitigar atividades ilícitas e fortalecer as salvaguardas em toda a sua plataforma.

FAQ 🧭

• Por que a Binance respondeu a uma investigação do Senado dos EUA?

A Binance enviou uma carta formal contestando alegações sobre seu programa de conformidade e detalhando seus sistemas de combate à lavagem de dinheiro e aplicação de sanções.

• Qual o tamanho da operação de conformidade da Binance?

A bolsa afirma empregar mais de 1.500 profissionais de conformidade e usar mais de 25 ferramentas de monitoramento e due diligence.

• Quanto de criptomoedas ilícitas a Binance ajudou as autoridades a apreender?

A Binance informa ter ajudado as forças de segurança a apreender mais de US$ 752 milhões ligados a atividades ilícitas nos últimos três anos.

• Que ações a Binance tomou contra entidades suspeitas?

A empresa afirma ter removido Hexa Whale e Blessed Trust de sua plataforma após investigações que ligaram suas transações a carteiras externas suspeitas.