Um tribunal dos EUA condenou recentemente o descendente da família de joalharia Cartier, Maximilien de Hoop Cartier, a 8 anos de prisão, com o fundamento de que geria um exchange de criptomoedas OTC (off-exchange) não licenciado. O esquema consistia em receber primeiro fundos provenientes de droga sob a forma de criptomoeda, convertê-la depois em dinheiro e, em seguida, depositar os valores em contas bancárias de sociedades “de fachada” que estavam sob o seu controlo, encaminhando ainda mais o dinheiro para outros nós da rede de branqueamento de capitais. Por fim, estes fundos seriam levantados na Colômbia na moeda local.
Descendente da família de joalharia admite operar serviços de transferência de moeda não registados
Segundo relatos da imprensa internacional, os procuradores dos EUA afirmam que Maximilien de Hoop Cartier já tinha admitido anteriormente uma acusação de operar um serviço de transferência de moeda não registado e outra de conspiração para fraude bancária. Os procuradores referiram que o cerne do caso não era uma simples transação de criptomoedas, mas sim um esquema de branqueamento de capitais transfronteiriço que combina ativos cripto, sociedades “de fachada”, contas bancárias nos EUA e documentos comerciais falsificados.
Além dos 8 anos de pena de prisão, o tribunal também determinou a perda a favor do Estado de cerca de 2,36 milhões de dólares em ativos, valor que representa as receitas de comissão que ele manteve na rede de branqueamento. Além disso, o tribunal ordenou igualmente a perda de parte das contas bancárias abertas em nome de sociedades “de fachada” e utilizadas no âmbito do plano.
O exchange OTC disfarçado de empresa de software, mas na prática branqueava fundos de droga a nível internacional
Os procuradores indicam que o ilegal exchange OTC de cripto de Cartier era constituído por uma vasta rede de sociedades “de fachada” nos EUA, e operava com mais de uma dezena de contas bancárias norte-americanas. Para manter estas contas bancárias fora do radar de instituições financeiras, Cartier teria mentido aos bancos, dizendo que as empresas em causa se dedicavam à publicação de software e ao desenvolvimento de software.
No entanto, os procuradores afirmam que estas empresas eram, na realidade, usadas para receber e transferir fundos de droga e outros proveitos de atividades criminosas. Cartier teria ainda usado contratos falsificados, faturas e outros registos comerciais para “embalar” os fluxos de fundos como se fossem transações comerciais normais, levando os bancos a acreditar que as operações tinham uma base comercial legal.
A chave deste processo de branqueamento está em que as criptomoedas são usadas como porta de entrada para receber fundos ilícitos. Os procuradores dizem que Cartier primeiro recebeu fundos de droga sob a forma de criptomoeda, depois converteu a criptomoeda em numerário e, em seguida, depositou os valores em contas bancárias de sociedades “de fachada” sob o seu controlo, encaminhando ainda mais para outros nós na rede de branqueamento de capitais. Por fim, esses fundos seriam levantados na Colômbia na moeda local.
Neste caso, a criptomoeda não é um destino final, mas sim um instrumento intermédio utilizado para ligar proveitos criminosos, contas bancárias tradicionais e levantamentos transfronteiriços de dinheiro.
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