Um congelamento de $344 milhões de USDT expôs como fundos ligados ao Irão são encaminhados através de redes de stablecoins. A Chainalysis analisou a atividade entre corretores, carteiras intermédias e protocolos DeFi associados a endereços ligados ao Banco Central do Irão.
Principais conclusões:
- O congelamento de $344M USDT revelou uma pipeline cripto multi-etapas em redes ligadas ao Irão.
- A Chainalysis rastreou a atividade de carteiras associadas à rede do Banco Central do Irão.
- As stablecoins continuam no centro das redes ligadas ao Irão, utilizando corretores, DeFi e intermediários.
Fluxos de Stablecoin Ligados ao Irão Sob Maior Análise por Sanções
A aplicação de sanções associada à atividade cripto do Irão está a intensificar-se após um congelamento importante de stablecoins ter chamado a atenção para a forma como estas redes encaminham fundos através de corretores, carteiras intermédias e infraestrutura DeFi. A Chainalysis afirmou num post de 27 de abril que uma apreensão de $344 milhões de USDT foi analisada no âmbito de um fluxo mais amplo de transações envolvendo corretores, carteiras intermédias e encaminhamento on-chain. A ação coincidiu com a inclusão, pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC), de dois endereços cripto ligados ao Banco Central do Irão na sua lista de sanções.
As duas carteiras foram congeladas a 23 de abril e mais tarde apareceram nas designações atualizadas da OFAC. A Chainalysis associou os endereços a atividade envolvendo bolsas iranianas e carteiras intermédias a interagir com contas associadas ao Banco Central do Irão. Os seus saldos eram consistentes com os $344 milhões em USDT congelados através de coordenação entre a Tether e as autoridades dos EUA. A empresa de análise de blockchain detalhou:
“As redes de ativos digitais do Irão fornecem a infraestrutura financeira crítica necessária para lavar os milhares de milhões de dólares gerados por estes navios-tanque ‘shadow fleet’ de volta para a IRGC e para organizações terroristas alinhadas com o Irão em toda a região.”
O timing liga congelamentos de carteiras, encaminhamento intermédio e designações de sanções no mesmo quadro de aplicação.
Redes de Corretores, Encaminhamento em DeFi e Riscos do Estreito de Hormuz Alargam Exposição Cripto do Irão
A Chainalysis também descreveu atividade anterior de stablecoins ligada a redes associadas ao Irão. No final de 2025, o indivíduo sancionado Babak Morteza Zanjani publicou documentos divulgados que incluíam endereços de criptomoedas que afirmou estarem ligados ao Banco Central do Irão. A empresa disse que esses materiais indicavam que um corretor ajudou o regime a comprar stablecoins com moeda fiduciária. Esse corretor tinha exposição a Alireza Derakhshan, que coordenou mais de $100 milhões em compras de cripto ligadas a vendas de petróleo iranianas de 2023 a 2025. A Chainalysis delineou um fluxo de transações em que os fundos passaram de corretores para stablecoins, através de carteiras intermédias, através de bridges e protocolos DeFi, antes de regressarem aos canais cripto iranianos e a entidades afiliadas à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC)-.
A análise também aponta para novos riscos de conformidade em torno do Estreito de Hormuz. O Irão reportou a recolha de pagamentos de portagens de navios comerciais, enquanto alegadamente burlões visaram empresas de navegação que tentavam cumprir essas exigências. Algumas empresas pagaram a atores fraudulentos e foram mais tarde confrontadas por navios navais da IRGC após as autoridades iranianas não terem recebido os fundos. Os métodos de pagamento permanecem em investigação, embora a Chainalysis tenha dito que o uso de stablecoins se enquadraria na atividade on-chain iraniana recente, se for confirmado. A Chainalysis salientou:
“Os fundos do Banco Central do Irão foram lavados através de vários protocolos de bridge e DeFi antes de serem devolvidos ao ecossistema cripto iraniano convencional.”
A análise mostra como estas transações constituem um caminho contínuo e rastreável que liga fontes de financiamento, camadas de encaminhamento e entidades sancionadas.
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