A Coinbase ajudou a polícia britânica a detetar “transações de extorsão”; 5 suspeitos foram condenados num caso de sequestro

A exchange de criptomoedas Coinbase publicou a 18 de maio uma publicação no blogue em que anunciou que ajudou uma investigação criminal no Reino Unido, depois de, nos seus sistemas internos, ter detetado indícios de que um cliente foi coagido durante um assalto. A empresa enviou um alerta urgente às autoridades policiais, o que acabou por levar a cinco condenações criminais. O CEO Brian Armstrong confirmou no X e disse que a investigação acabou por conduzir à condenação de cinco pessoas.

Cronologia confirmada do incidente de assalto

Julho de 2025 (hora do incidente): Um homem de 36 anos, de Hertfordshire, foi abordado por quatro homens durante uma noite de passeios em Shoreditch, no leste de Londres. Foi forçado a entrar no seu domicílio, onde ficou detido e foi agredido, e foi coagido a iniciar sessão em várias contas financeiras, incluindo uma conta Coinbase. Quando os atacantes tentaram transferir ativos a partir da conta Coinbase, os sistemas de monitorização da Coinbase detetaram imediatamente uma anomalia.

Resposta técnica da Coinbase: deteção, alertas e rastreio on-chain

Deteção do sistema de monitorização (confirmado): O sistema de monitorização interno da Coinbase identificou uma atividade anómala, indicando que o cliente estava a ser coagido. A situação foi imediatamente elevada para um evento de emergência e foi enviado um alerta à polícia do Reino Unido.

Ações de rastreio on-chain (confirmado):

· Ajudar a rastrear fundos roubados entre endereços de blockchain

· Associar a atividade da carteira às pessoas envolvidas no caso

· A equipa global de informações da Coinbase ajudou a analisar os suspeitos que detêm contas Coinbase

· Fornecer apoio durante o julgamento no tribunal criminal de St Albans

O diretor jurídico (Chief Legal Officer) Paul Grewal confirmou no X: «A tecnologia de blockchain permite-nos detetar e seguir as suas ações em tempo real.»

Resultado das condenações e planos subsequentes

Cinco condenações (confirmado): Quatro crimes de conspiração para assalto, sequestro e detenção ilegal + um crime de branqueamento de capitais.

Plano subsequente da Coinbase (confirmado): A Coinbase afirmou que pretende continuar a melhorar as suas ferramentas de monitorização e reforçar a cooperação com as autoridades de aplicação da lei.

Perguntas frequentes

Como é que o sistema de monitorização da Coinbase identifica transações sob coação?

De acordo com a explicação da Coinbase, o sistema identifica «atividade anómala», sugerindo que as transações relevantes podem ocorrer sob coação, e eleva imediatamente a situação para um evento de emergência. A Coinbase não detalhou publicamente os mecanismos exatos de ativação técnica, mas confirmou que o sistema consegue responder rapidamente quando a atividade da conta é anómala.

Que papel jurídico desempenham os registos de blockchain neste caso?

O registo público do blockchain fornece aos investigadores registos de transações rastreáveis, usados para seguir a circulação de criptomoedas e associar a atividade das carteiras às pessoas envolvidas. A Coinbase descreveu a transparência do livro-razão como «prova objetiva», e estes registos desempenharam um papel de apoio durante o julgamento no tribunal criminal de St Albans.

Como é que este caso mostra que o rastreio de blockchain é superior aos canais bancários tradicionais?

De acordo com a explicação da Coinbase, as características de transparência do livro-razão público permitem que o rastreio de fundos cripto evite atrasos processuais presentes nos pedidos a bancos tradicionais. Todas as transações de blockchain ficam registadas permanentemente no livro-razão público, podendo ser verificadas de forma independente por qualquer parte com capacidade de análise relevante, tornando o rastreio de fundos entre contas mais rápido.