Investidores de Criptomoedas Processam JPMorgan por Alegado Esquema Ponzi de $328 Milhões

Conteúdo editorial de confiança, revisado por especialistas líderes na indústria e editores experientes. Divulgação de Anúncios Um dos primeiros demandantes nomeados numa nova ação contra o JPMorgan Chase afirma ter perdido 650.000 dólares — incluindo poupanças de reforma — numa alegada fraude de criptomoedas de 328 milhões de dólares, que o banco ajudou a manter em funcionamento.

Leitura Relacionada: Irã prepara-se para implantar minas, o petróleo atinge máximos — O que isto significa para o BitcoinRobby Alan Steele está entre mais de 2.000 investidores que dizem ter sido enganados pela Goliath Ventures, uma empresa de investimento em criptomoedas com sede na Flórida, que os procuradores afirmam ter recolhido centenas de milhões de dólares sob falsas pretensões.

JPMorgan Nomeado Como Única Instituição Financeira Para Goliath

Uma ação coletiva proposta na terça-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia acusa o JPMorgan de permitir que a Goliath usasse a sua infraestrutura bancária para captar fundos de investidores, ignorando sinais de que algo estava errado.

Fonte: Law.com

De acordo com a queixa, o JPMorgan foi o único banco a manter as contas da Goliath de janeiro de 2023 até meados de 2025 — a maior parte do esquema.

Durante esse período, cerca de 250 milhões de dólares passaram por uma única conta do JPMorgan ligada à Goliath. Aproximadamente 123 milhões de dólares foram enviados para as carteiras da Goliath na Coinbase.

Os advogados afirmam que o volume de dinheiro movimentado por uma única conta deveria ter acionado uma fiscalização, de acordo com as regras bancárias federais que obrigam as instituições a conhecerem quem são os seus clientes e o que esses clientes fazem com o seu dinheiro.

“Chase, por virtude das suas obrigações de Conheça o Seu Cliente, sabia que a Goliath atuava como operadora de um fundo de criptomoedas de private equity, investindo dinheiro para investidores, sem estar licenciada para vender esses investimentos”, afirma a queixa.

BTCUSD agora a negociar a 70.261 dólares. Gráfico: TradingViewGoliath, originalmente chamada Gen-Z Venture Firm, operou de janeiro de 2023 até janeiro de 2026, segundo documentos judiciais. O CEO Christopher Delgado foi preso a 24 de fevereiro pelo Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Médio da Flórida.

Ele enfrenta acusações de fraude eletrônica e branqueamento de capitais. Se for condenado em todas as acusações, poderá passar até 30 anos na prisão federal.

Leitura Relacionada: Binance.US mira DeFi e ativos tokenizados sob o novo CEO## Bank of America também aparece em caso federal

Uma denúncia criminal federal separada nomeia também o Bank of America. Os procuradores afirmam que Delgado era co-signatário numa conta empresarial do BOA usada pela Goliath, com pelo menos um investidor direcionado para essa conta pelos representantes da empresa.

Fundos de investidores, segundo o relato do governo, foram encaminhados através da conta do JPMorgan, da conta do BOA, ou enviados diretamente para as carteiras Coinbase da Goliath — todas controladas por Delgado.

A ação civil foi apresentada por advogados do Shaw Lewenz, Sonn Law Group e Schwartzbaum. O advogado principal, Jordan Shaw, afirmou que mais reclamações estão a chegar enquanto a equipa continua a identificar pessoas que se acredita estarem envolvidas no esquema.

Imagem em destaque do Unsplash, gráfico do TradingView

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