O DOJ afirma que o esquema cripto de $10M continuou após a declaração de culpa, acrescentando vítimas

Mais investidores em criptomoedas foram prejudicados após uma declaração de culpa, com os procuradores a afirmarem que fundos adicionais foram solicitados enquanto o caso de fraude permanecia em fase de sentença. O esquema angariou mais de 10 milhões de dólares e resultou numa pena de prisão de nove anos.

Principais conclusões:

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* * Os procuradores disseram que investidores em criptomoedas perderam dinheiro após a declaração de culpa de Giri ser apresentada.
* * As autoridades associaram o esquema de fraude a mais de 10 milhões de dólares em fundos de investidores.
* * Os investigadores afirmaram que depósitos mais recentes foram usados para reembolsar participantes anteriores na operação.
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## Esquema de Fraude em Cripto na Ohio Leva a Pena de 9 Anos

Um esquema de fraude de investimento em criptomoedas que angariou mais de 10 milhões de dólares junto de investidores conduziu a uma pena de prisão de nove anos para Rathnakishore Giri, 31 anos, de New Albany, Ohio. O Departamento de Justiça (DOJ) anunciou a sentença a 18 de maio de 2026. Muitos dos investidores afetados pelo esquema viviam em ou perto de Columbus, Ohio. A sentença inclui ainda três anos de liberdade condicional supervisionada.

Foi dito aos investidores que Giri era um especialista em trading de criptomoedas, com especialização em derivados de bitcoin. Prometeu retornos lucrativos, garantindo que o capital deles não correria qualquer risco. Os documentos do tribunal mostraram uma operação diferente. Fundos de investidores mais recentes eram frequentemente usados para reembolsar investidores anteriores, uma marca típica de um esquema Ponzi. Ele também tinha um registo de falhas de investimento, incluindo perdas do capital dos investidores. O Departamento de Justiça detalhou:

> “Um homem de Ohio foi hoje condenado a nove anos de prisão e três anos de liberdade condicional supervisionada por orquestrar um esquema de fraude de investimento em criptomoedas que angariou mais de 10 milhões de dólares junto de investidores, muitos dos quais residiam em ou perto de Columbus, Ohio.”
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Uma declaração de culpa surgiu em outubro de 2024, quando Giri admitiu um crime de fraude eletrónica. Mais tarde, reconheceu condutas ilícitas adicionais através de um acordo de declaração de culpa alterado com o departamento. As condutas adicionais ocorreram enquanto ele permanecia em liberdade sob fiança antes da sentença.

## Investigação do FBI Detalha Padrão de Reembolso aos Investidores

Os investigadores descobriram que Giri enganou investidores quando estes procuravam sacar ou recuperar o seu capital garantido. Forneceu explicações falsas para atrasos e ocultou a condição dos investimentos. O caso centrou-se em promessas de capital seguro, experiência em trading de criptomoedas e retornos que os procuradores afirmaram ser sustentados pelo dinheiro dos investidores, em vez de por sucesso de trading divulgado.

O DOJ afirmou:

> “Após a sua declaração de culpa, enquanto esteve em liberdade sob fiança, à espera de sentença, Giri continuou a solicitar fundos a investidores em criptomoedas, causando danos adicionais a novas vítimas.”
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A sentença representa um desenvolvimento na fase de sentença num caso que envolveu mais de 10 milhões de dólares em fundos de investidores. Após cumprir o seu período de prisão, Giri continuará sujeito a liberdade condicional supervisionada durante três anos.