Armadilha com tokens de criptomoedas do FBI apanhou market makers a falsificar volume

A operação NexFundAI do FBI voltou a estar no centro das atenções depois de comentadores cripto Evan Luthra e Carl Moon terem partilhado novas publicações chamativas sobre como agentes dos EUA terão usado um token Ethereum falso para apanhar market makers do mercado cripto.
Resumo

• Agentes do FBI criaram a NexFundAI como um token ERC-20 real para apanhar alegadas empresas de wash trading.
• Evan Luthra disse que os market makers ofereciam serviços de volume falso, pintura de gráficos e trading orientado por bots.
• A Crypto.news tinha previamente noticiado que a NexFundAI levou a acusações contra 18 indivíduos e entidades.

Num post na X, Evan Luthra afirmou que o FBI criou um token ERC-20 chamado NexFundAI, com uma oferta de 100 mil milhões de tokens, um website e uma identidade visual construída para parecer um projeto cripto normal. Disse que agentes infiltrados atuaram como a equipa do projeto e abordaram market makers para obter ajuda na criação de atividade de trading falsa.

Carl Moon também publicou que o FBI tinha lançado o seu próprio token cripto para apanhar burlões. Disse que o token tinha um site real e identidade visual, e que os alegados burlões rapidamente ofereceram-se para fornecer volume falso a agentes infiltrados.

A Crypto.news tinha previamente noticiado que a NexFundAI foi criada no âmbito da Operation Token Mirrors para expor esquemas de wash trading e de pump-and-dump.

Luthra diz que as firmas ofereceram volume falso

Luthra afirmou que a Gotbit, MyTrade, CLS Global e ZM Quant estavam entre as empresas apanhadas na operação. Alegou que a Gotbit conseguia fazer o volume da NexFundAI chegar a $1 milhão por dia em seis horas por cerca de $200. Também alegou que a empresa registava “volume falso” e “volume de mercado” em registos internos. > 🚨O FBI CRIOU UMA CRIPTOMOEDA FALSA.. LISTOU-A NA UNISWAP.. CONTRATOU MARKET MAKERS PARA A FAZER SUBIR.. DEPOIS ARRESTOU TODAS AS PESSOAS QUE DISSERAM SIM..
> > > ESTE É A MAIS LOUCA OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO DA LEI NA HISTÓRIA DA CRIPTO!!!
> > > O FBI construiu um token ERC-20 real na Ethereum chamado NexFundAI.. 100... https://t.co/XqaJPp6xSV pic.twitter.com/ViVhFndMPu
> > > > > > --- Evan Luthra (@EvanLuthra) 20 de maio de 2026

A publicação também alegou que a MyTrade explicou a psicologia da manipulação de gráficos numa chamada gravada. Luthra citou um dos participantes a dizer: “Fazemos o gráfico parecer uma daquelas voltas num carrossel mesmo porreiro.” Também citou a pessoa a dizer: “Temos de fazer com que eles percam dinheiro para conseguirmos ter lucro.”

Traders de retalho compraram ainda assim o token

Luthra disse que uma das partes mais marcantes do caso foi o facto de utilizadores reais terem comprado a NexFundAI. Segundo a sua publicação, o token não tinha um produto real, nenhuma equipa genuína e nenhuma utilidade pública além da investigação. Ainda assim, momentum com aspeto falso foi suficiente para atrair compradores de retalho.

Também alegou que, mais tarde, o FBI teve de montar um portal de restituição depois de a liquidez ter sido removida e alguns utilizadores terem perdido dinheiro. Luthra acrescentou que outro interveniente clonou o contrato inteligente da NexFundAI no prazo de 24 horas após o anúncio do DOJ e fez $127,000 usando o mesmo padrão baseado em hype.

Consequências mais amplas

A Crypto.news tinha previamente noticiado que a operação do FBI levou a acusações contra 18 pessoas e entidades. O mesmo relatório mencionou a ZM Quant, CLS Global, MyTrade e Gotbit em ligação com alegados wash trading e manipulação de mercado.

A cobertura relacionada também noticiou que a CLS Global recebeu uma multa de $428,000 por wash trading associado à NexFundAI. A empresa foi colocada sob três anos de liberdade condicional e ficou impedida de oferecer serviços nos EUA durante esse período.

Numa atualização posterior da Crypto.news, o FBI alertou que burlões estavam a usar tokens falsos na Tron que pareciam copiar a identidade visual da aplicação da lei. Esse relatório também referiu a NexFundAI como um exemplo anterior de um token criado pelo FBI usado para expor wash trading.

Luthra disse que o FBI mais tarde levou a cabo outra operação envolvendo um token chamado Lexobit, que resultou em mais 10 detenções. A sua publicação afirmou que a análise forense do IRS encontrou que 1,209 em 1,221 trades na atividade de uma única empresa voltaram para carteiras que ela controlava. A mensagem mais ampla era clara: volume falso pode fazer um token parecer ativo enquanto traders reais se tornam liquidez para saída.