Promotor da HyperFund “Bitcoin Rodney” assume culpa num esquema fraudulento de cripto no valor de 1,8 mil milhões de dólares

Rodney Burton, conhecido como «Bitcoin Rodney», declarou-se culpado a 17 de junho por uma acusação federal de conspiração pela sua participação na promoção da HyperFund, um esquema de investimento em criptomoedas que, segundo os procuradores dos EUA, terá defraudado investidores num total aproximado de 1,8 mil milhões de dólares a nível global. O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Maryland anunciou que, com 56 anos, Burton admitiu ter-se envolvido em conspiração para operar um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro, após promover a HyperFund entre junho de 2020 e janeiro de 2022. As autoridades federais continuam a avançar com grandes casos de fraude em criptomoedas que envolvem perdas significativas para investidores e promessas enganosas de retornos elevados.

A HyperFund prometia retornos diários até 1% antes de bloquear levantamentos

A HyperFund apresentou-se como uma plataforma de investimento em criptomoedas que oferecia recompensas diárias entre 0,5% e 1%, com a perspetiva de duplicar ou triplicar o capital inicial. Os procuradores federais afirmaram que a HyperFund «se apresentava como uma plataforma legítima de investimento em criptomoedas, mas, na realidade, era um esquema global de fraude por transferência bancária que obteve 1,8 mil milhões de dólares junto de investidores-vítima em todo o mundo».

Para sustentar as suas alegações, a HyperFund alegou que gerava receitas através de operações extensivas de mineração de criptomoedas. Investigadores federais alegam que a empresa não tinha a infraestrutura de mineração que divulgava aos investidores. À medida que o esquema se tornou insustentável, a HyperFund começou a restringir e, por fim, a bloquear os levantamentos dos investidores em 2021, deixando muitos participantes sem conseguir aceder aos seus fundos.

Burton recebeu 7,85 milhões de dólares e arrisca uma pena máxima de cinco anos

As autoridades federais alegam que Burton recebeu pessoalmente pelo menos 7,85 milhões de dólares em receitas provenientes da operação, incluindo fundos que foram rastreados até investidores da HyperFund em Maryland. De acordo com documentos judiciais, Burton promoveu a HyperFund e participou na prestação de serviços não licenciados de transmissão de dinheiro que facilitaram o funcionamento do esquema.

O Gabinete do Procurador dos EUA descreveu Burton como a pessoa que controlava «várias empresas que diziam oferecer serviços de consultoria, mas que, na verdade, eram negócios não licenciado de transmissão de dinheiro». Burton enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão federal.

Burton agendado para sentença a 23 de julho

Burton está agendado para ser condenado a 23 de julho. O caso evidencia a fiscalização contínua por parte das entidades reguladoras e das autoridades policiais sobre esquemas de investimento relacionados com criptomoedas que dependem de promessas de retornos irrealistas e de modelos de negócio pouco transparentes.

FAQ

A que é que Rodney Burton se declarou culpado a 17 de junho?
Rodney Burton declarou-se culpado por conspiração para operar um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro pela sua participação na promoção da HyperFund, um esquema de investimento em criptomoedas que, segundo os procuradores dos EUA, terá defraudado investidores no valor aproximado de 1,8 mil milhões de dólares a nível global.

Quanto dinheiro é que Burton recebeu do esquema HyperFund?
As autoridades federais alegam que Burton recebeu pessoalmente pelo menos 7,85 milhões de dólares em receitas provenientes da operação, incluindo fundos que foram rastreados até investidores da HyperFund em Maryland.

Quando é que Burton está agendado para ser condenado?
Burton está agendado para ser condenado a 23 de julho e enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão federal.