Singapura Condena Homem Responsável por Roubo de $6.9M em Criptomoedas SafeX

Resumo

• Uma corte de Singapura condenou Zhang Xinghua, de 38 anos, a dois anos de prisão por conspiração relacionada ao roubo de 6,9 milhões de dólares em criptomoedas da SafeX.
• Os procuradores disseram que Zhang usou o coin mixer Tornado Cash para ocultar cerca de 1,6 milhão de dólares em lucros.
• A polícia apreendeu ou congelou cerca de 2,1 milhões de dólares em criptomoedas, enquanto aproximadamente 4,8 milhões de dólares permanecem fora do alcance das autoridades de Singapura.

Uma corte de Singapura condenou o cidadão chinês Zhang Xinghua, de 38 anos, a dois anos de prisão após ele ter admitido culpa por conspiração para uso indevido de sistema informático e por lidar com benefícios de atividade criminosa, num caso envolvendo o roubo de aproximadamente 6,9 milhões de dólares (S$8,8 milhões) da exchange de criptomoedas SafeX. De acordo com relatos na mídia local, Zhang fazia parte de uma conspiração de três pessoas que assaltou a SafeX após uma ruptura nas relações comerciais entre a empresa em que trabalhavam, King Coder, e a empresa-mãe da exchange, DTL. Os procuradores disseram que um dos membros do trio, Chen Chong Xin, que continua foragido, acessou os cofres de criptomoedas da SafeX sem autorização em três ocasiões entre junho e agosto de 2025, transferindo mais de 6,9 milhões de dólares em criptomoedas para várias carteiras.

Zhang posteriormente lavou parte dos lucros através do Tornado Cash, um coin mixer usado para obscurecer rastros de transações, com declarações judiciais indicando que ele depositou mais de 1,6 milhão de dólares em duas transações entre julho e agosto de 2025. Os procuradores acrescentaram que Zhang teria recebido mais de 886.000 dólares em criptomoedas se não fosse a intervenção policial. O caso veio à tona após os sistemas da SafeX supostamente acionarem um alarme de saldo baixo em agosto de 2025, levando a verificações técnicas internas e a um boletim de ocorrência. Zhang foi preso dias depois.  As autoridades de Singapura disseram ter apreendido ou congelado cerca de 2,1 milhões de dólares em criptomoedas relacionadas ao caso. Os procuradores informaram ao tribunal que aproximadamente 4,8 milhões de dólares permanecem fora do alcance em carteiras privadas e carteiras mantidas por provedores de serviços de ativos virtuais fora da jurisdição de Singapura.

Os processos judiciais também afirmaram que Zhang fez uma restituição de cerca de 95.000 dólares em Bitcoin através de sua esposa, após a conta dela na Binance ter sido usada para receber uma parte dos lucros ilícitos. Um dos supostos cúmplices ainda aguarda julgamento. Tornado Cash e mixers de criptomoedas O caso destaca o debate em andamento sobre mixers de moedas como o Tornado Cash, cujo fundador Roman Storm foi considerado culpado no ano passado por operar um transmissor de dinheiro não licenciado. Na semana passada, os procuradores federais solicitaram um novo julgamento de Storm por acusações mais graves de lavagem de dinheiro e evasão de sanções, que haviam sido indeferidas por um júri em seu julgamento anterior. A situação de Storm ocorre em meio a sinais mistos de Washington em relação aos mixers de moedas. Em março de 2025, o Tesouro dos EUA suspendeu as sanções ao Tornado Cash, enquanto neste mês publicou um relatório observando que mixers podem ter usos legítimos para permitir privacidade financeira a usuários legais.