Tribunal de Seul impede a suspensão de atividade de seis meses da Bithumb

Um tribunal administrativo de Seul concedeu na quinta-feira a Bithumb uma providência cautelar de emergência, impedindo a execução de uma suspensão parcial de seis meses das operações, imposta pela Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul, segundo relatos da imprensa local. A juíza Gong Hyeon-jin citou o risco de danos irreparáveis às operações centrais da bolsa de criptomoedas caso a suspensão permanecesse em vigor. A decisão surge numa altura em que a Bithumb enfrenta uma fiscalização regulatória cada vez mais intensa na sequência de múltiplas violações de conformidade.

Violações Regulatórias e Sanções

A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul (FIU) aplicou as sanções em março, após alegar 6,65 milhões de violações das regras locais de prevenção de branqueamento de capitais. A FIU citou 3,55 milhões de falhas na verificação das identidades dos clientes e 3,04 milhões de casos em que a Bithumb não bloqueou transações restritas, de acordo com o processo.

Juntamente com a suspensão — descrita como a sanção mais severa alguma vez aplicada a uma bolsa baseada no won sul-coreano —, os reguladores aplicaram uma multa de 24,6 milhões de dólares (36,8 mil milhões de won). O CEO Lee Jae-won também foi alvo de ação disciplinar no âmbito das sanções.

Fundamentação do Tribunal

A decisão da juíza Gong Hyeon-jin salientou o impacto empresarial de restringir as operações centrais da Bithumb. “Embora a negociação dentro da bolsa e as conversões em won sul-coreano continuem possíveis, as transações entre bolsas e as transferências externas de ativos virtuais são também funções centrais”, afirmou o tribunal. A juíza acrescentou que “as restrições apenas a estas operações são esperadas para causar dificuldades em atrair novos clientes”.

O tribunal também considerou as alterações regulatórias que se avizinham e que podem afetar a posição competitiva da Bithumb. A juíza referiu que “as sociedades cotadas e as sociedades de investimento profissionais registadas” poderão participar no mercado de ativos virtuais “em breve”. O tribunal concluiu que, se as sanções permanecessem em vigor, “terá inevitavelmente um impacto negativo na capacidade da Bithumb para assegurar estes novos clientes”.

Resposta da Empresa e Contexto

A Bithumb disse que pretende “apresentar de forma fiel” a sua posição ao longo dos restantes procedimentos legais. A bolsa tinha pedido ao tribunal o fim tanto da suspensão como da multa a 23 de março, apenas dias antes de as sanções estarem previstas para entrar em vigor a 27 de março.

Fundada em 2014, a Bithumb está entre as maiores bolsas de criptomoedas da Coreia do Sul. A plataforma operou sob a supervisão da Unidade de Inteligência Financeira, o organismo de prevenção de branqueamento de capitais da Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul.

Problemas Recentes de Conformidade

A vitória da Bithumb em tribunal surge num contexto de fiscalização regulatória contínua. Em fevereiro, a bolsa creditou, por engano, centenas de utilizadores com 2.000 BTC em vez de 2.000 won numa promoção — um erro contabilístico de 43 mil milhões de dólares. Após o incidente, legisladores sul-coreanos criticaram os reguladores por não terem identificado problemas estruturais que levaram ao erro. Mais tarde, a Bithumb apresentou um pedido para apreender o Bitcoin aos utilizadores que recusaram devolver os fundos creditados por engano.

Separadamente, as autoridades sul-coreanas suspenderam serviços de empréstimos em cripto a nível da indústria, citando preocupações com alavancagem.