Homem da Pensilvânia Indiciado por Alegado Esquema Ponzi de Criptomoedas via Star Credit Holdings

Misam M. Abidi, 47, de Nolensville, no Tennessee, foi indiciado em 11 acusações federais por alegadamente ter conduzido um esquema Ponzi de criptomoedas através da sua empresa Star Credit Holdings entre 2020 e 2024, anunciou esta sexta-feira o Departamento de Justiça. Os procuradores alegam que Abidi atraiu investidores com falsas promessas de retornos elevados garantidos e de um fundo de reserva substancial, e depois usou dinheiro de novos investidores para pagar investidores anteriores, desviando mais de 1,9 milhões de dólares para si próprio e para familiares. A acusação reflete a aplicação federal em curso contra esquemas de fraude em criptomoedas que prejudicam investidores individuais e instituições financeiras.

Abidi terá Operado uma Estrutura Ponzi Clássica com Falsas Alegações de Investimento

Os procuradores alegam que Abidi usou uma teia de promessas falsas para atrair investidores. Entre as deturpações que ele terá alegadamente feito estão garantias de taxas elevadas de retorno, alegações de que mantinha um fundo de reserva substancial para proteger os investidores e afirmações de que geria muito mais capital do que na realidade controlava. Em vez de gerar retornos através de trading legítimo, Abidi terá alegadamente pago aos investidores anteriores com dinheiro contribuído por investidores mais recentes — uma marca típica da estrutura de esquema Ponzi clássico. Ele terá também alegadamente ajudado investidores a obter empréstimos pessoais em seus próprios nomes, para canalizar fundos adicionais para a empresa, e terá falsificado pelo menos um affidavit afirmando que a identidade de um investidor tinha sido roubada para obter esse empréstimo.

Procuradores Dizem que Abidi Desviou 1,9 Milhões de Dólares e Apresentou Declarações Fiscais Falsas

Os procuradores dizem que Abidi desviou mais de 1,9 milhões de dólares dos fundos dos investidores para si próprio e para familiares. Também não conseguiu declarar rendimentos da operação nas suas declarações fiscais federais. O procurador-geral dos EUA, D. Michael Dunavant, afirmou: "Os esquemas Ponzi, as burlas em criptomoedas e a fraude financeira podem ser devastadores para investidores individuais, prejudiciais para as instituições financeiras e nocivos para o Tesouro dos EUA. Elogiamos os nossos parceiros da agência federal pela investigação notável neste caso particularmente grave. Sempre que a fraude ocorre no Distrito Ocidental do Tennessee, este gabinete estará preparado para responsabilizar os infractores."

A Acusação Inclui Infracções por Fraude na Utilização de Redes e Lavagem de Dinheiro

A acusação inclui acusações de fraude na utilização de redes, funcionamento de um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro, auxílio na preparação de declarações fiscais falsas e lavagem de dinheiro. Se for condenado em todas as acusações, Abidi poderá enfrentar décadas de prisão federal.

FAQ

O que terá feito Misam M. Abidi através da Star Credit Holdings?

Os procuradores alegam que Abidi conduziu um esquema Ponzi de criptomoedas de 2020 a 2024, usando fundos de novos investidores para pagar investidores anteriores, ao mesmo tempo que fazia promessas falsas de retornos garantidos e de um fundo de reserva substancial.

Quanto dinheiro terá Abidi alegadamente desviado para si próprio e para a família?

Os procuradores dizem que Abidi desviou mais de 1,9 milhões de dólares de fundos de investidores para si próprio e para familiares, e que não declarou esses rendimentos nas suas declarações fiscais federais.

Que acusações enfrenta Abidi na acusação federal?

A acusação de 11 pontos inclui acusações de fraude na utilização de redes, funcionamento de um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro, auxílio na preparação de declarações fiscais falsas e lavagem de dinheiro. Se for condenado em todas as acusações, poderá enfrentar décadas de prisão federal.