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Os senadores dos EUA irão supervisionar a investigação do Departamento de Justiça sobre a Binance devido a preocupações com evasão de sanções contra o Irã através de transações em criptomoedas.
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A Binance enfrenta novo escrutínio após relatos que afirmam que grupos ligados ao Irã podem ter utilizado a exchange para contornar sanções dos EUA.
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A investigação aumenta a pressão sobre a Binance, que já pagou uma multa de 4,3 bilhões de dólares por violações de combate à lavagem de dinheiro.
Três senadores democratas afirmam que irão supervisionar uma investigação do Departamento de Justiça envolvendo a exchange de criptomoedas Binance. Os legisladores querem garantir que as autoridades revisem possíveis violações de sanções relacionadas ao Irã. O pedido vem após um relatório que indica que entidades iranianas podem ter usado a plataforma para contornar restrições. A medida sinaliza uma renovada atenção à maior exchange de criptomoedas do mundo.
Democratas irão supervisionar investigação do DOJ sobre Binance, dizem relatos
Legisladores democratas estão intensificando a supervisão enquanto o Departamento de Justiça avalia uma investigação sobre o manejo da Binance em relação às sanções relacionadas ao Irã. Em uma declaração conjunta, os senadores Chris Van Hollen, El…https://t.co/F6Lc0cPSH2
— Crypto Breaking News (@CryptoBreakNews) 13 de março de 2026
Os senadores Chris Van Hollen, Elizabeth Warren e Ruben Gallego emitiram uma declaração conjunta na quinta-feira. Disseram que irão monitorar de perto as ações do Departamento de Justiça. Os senadores buscam confirmar que os investigadores levam o caso a sério. Também ressaltaram que as autoridades devem responsabilizar a empresa caso ocorram violações.
O desenvolvimento ocorre após um relatório publicado pelo Wall Street Journal. A reportagem citou fontes familiarizadas com a situação. Segundo a publicação, o Departamento de Justiça está examinando se atores iranianos usaram a Binance para evitar sanções dos EUA. A atividade alegadamente poderia envolver entidades ligadas ao governo do Irã e grupos afiliados.
Os legisladores argumentaram que a exchange já priorizou o crescimento em detrimento do cumprimento regulatório. Também levantaram preocupações sobre ações de fiscalização anteriores envolvendo a plataforma. Além disso, alertaram que violações de sanções poderiam apoiar indiretamente grupos ligados ao Irã.
Senadores pressionam por revisão governamental
Recentemente, os senadores contataram altos funcionários dos EUA sobre o assunto. No mês passado, escreveram ao Secretário do Tesouro, Scott Bessent, e à Procuradora-Geral, Pam Bondi. O pedido solicitava que ambos investigassem preocupações envolvendo transações vinculadas ao Irã. Os legisladores acreditam que as autoridades devem examinar como esses fundos podem se mover por plataformas globais de criptomoedas.
Enquanto isso, o Departamento de Justiça não confirmou publicamente a investigação relatada. No entanto, a pressão política em torno do conformidade com criptomoedas continua a crescer. Vários legisladores argumentam que as plataformas de ativos digitais devem fortalecer suas ferramentas de monitoramento. Também desejam uma fiscalização mais rigorosa do cumprimento das sanções em todo o setor.
Ao mesmo tempo, a Binance afirmou não estar ciente de qualquer investigação. A exchange declarou que está colaborando com as autoridades para revisar os fatos sempre que surgirem preocupações. A empresa também manteve que segue os padrões de conformidade aplicáveis.
Binance contesta reportagem da mídia
A Binance também entrou com ação legal contra o Wall Street Journal nesta semana. A empresa entrou com uma ação de difamação relacionada a um relatório anterior publicado em fevereiro. O artigo alegava que a exchange dispensou funcionários que sinalizaram transações suspeitas ligadas a entidades iranianas sancionadas.
A reportagem afirmou que essas transações envolveram aproximadamente um bilhão de dólares em atividade de criptomoedas. As entidades supostamente incluíam grupos ligados aos Houthis do Iêmen e ao Corpo de Revolução Islâmica do Irã. A Binance negou as alegações e afirmou que nunca interrompeu investigações internas relacionadas à atividade.
A exchange argumentou que o relatório continha informações imprecisas sobre seus procedimentos de conformidade. Consequentemente, a ação busca contestar as alegações feitas no artigo. A medida legal acrescenta uma camada ao conflito em andamento entre a empresa e o jornal.
Problemas legais passados continuam a moldar o escrutínio
As preocupações atuais surgem após a Binance já ter enfrentado ações de fiscalização importantes nos EUA. Em novembro de 2023, a empresa se declarou culpada por violar leis de combate à lavagem de dinheiro e sanções. A Binance concordou em pagar uma multa recorde de 4,3 bilhões de dólares. A exchange também aceitou anos de monitoramento sob supervisão dos EUA.
O ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, também enfrentou acusações criminais. Ele se declarou culpado de um delito relacionado à lavagem de dinheiro ligado à investigação. As autoridades posteriormente o condenaram a quatro meses de prisão em 2024. Em outubro, o presidente dos EUA, Donald Trump, concedeu a Zhao um perdão presidencial.
