Статья: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic
Перевод: Luffy, Foresight News
30 января турецкие власти объявили о заморозке активов Вейселя Сахина на сумму свыше 5 миллиардов долларов. Сахин обвиняется в управлении нелегальной букмекерской платформой и отмывании денег. Генеральный прокурор Стамбула сообщил, что одна нераскрытая криптовалютная компания по требованию турецкого правительства осуществила данную операцию заморозки.
Этой компанией является Tether Holdings SA, которая выпустила стабильную монету USDT с рыночной капитализацией 185 миллиардов долларов. В последнее время компания активно помогает правительствам различных стран бороться с преступной деятельностью, связанной с криптовалютами, включая отмывание денег, торговлю наркотиками и уклонение от санкций.
Генеральный директор Tether Paolo Ardoino в недавнем интервью Bloomberg заявил: «Правоохранительные органы обратились к нам, предоставили информацию, мы её проверили и приняли меры в соответствии с законодательством страны. Мы сотрудничаем с Министерством юстиции США, ФБР и другими органами, следуя этому процессу».
Tether не дал дальнейших комментариев по делу. Bloomberg пытался связаться с Сахином, но безуспешно. Турецкий чиновник также отказался раскрывать название компании, упомянутое в заявлении прокурора.
Объем активов, замороженных на сумму 460 миллионов евро (около 544 миллиона долларов), является частью масштабной операции по борьбе с преступностью в Турции. В общей сложности в стране заморожено активов на сумму свыше 1 миллиарда долларов. Согласно сообщению турецкого телеканала NTV, через несколько дней после объявления о заморозке активов Сахина, в отношении другого человека, подозреваемого в отмывании денег и нелегальной азартной деятельности, также были заморожены криптоактивы на сумму 500 миллионов долларов. Пока не ясно, связаны ли эти заморозки с токенами, выпущенными Tether.
Анонимный турецкий чиновник, давший интервью Bloomberg по деликатным юридическим вопросам, сообщил, что власти обнаружили «финансовые следы» незаконных доходов, отслеживая потоки средств и анализируя криптоактивы, и в будущем планируют проводить аналогичные заморозки активов в случаях нелегальных букмекерских и платежных систем.
Для Tether эта операция заморозки — лишь одна из растущего числа подобных мер, что подчеркивает усилия криптовалютного гиганта по усилению сотрудничества с правоохранительными органами по всему миру.
Отчет компании Elliptic, опубликованный в январе, показывает, что к концу 2025 года Tether и его конкуренты, такие как Circle Internet Group Inc., внесли в черный список около 5700 кошельков, связанные с активами на сумму около 2,5 миллиарда долларов, что значительно меньше, чем два года назад. При заморозке три четверти этих кошельков хранили USDT.
Руководитель отдела криптовалютных угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании Elliptic, Арда Акартуна, отметил: «По мере ускорения легализации криптовалют и интеграции их в глобальные платежные системы, увеличивается и количество нелегальных случаев, что побуждает эмитентов стабильных монет активнее вмешиваться».
Tether активно продвигает свои усилия по борьбе с преступностью, включая коммуникацию с потенциальными инвесторами, в которой компания заявляет о намерениях привлечь финансирование на сумму до 500 миллиардов долларов. Согласно информации на официальном сайте, Tether помогла правоохранительным органам в 62 странах расследовать более 1800 дел, заморозив активы USDT на сумму 3,4 миллиарда долларов, связанных с предполагаемой нелегальной деятельностью.
Соучредитель и главный исполнительный директор партнерской компании Anchorage Digital Bank, Nathan McCauley, в интервью заявил: «Они (Tether) очень активно сотрудничают, и среди эмитентов стабильных монет эта компания пользуется «самой признанной репутацией» среди правоохранительных органов».
Anchorage является эмитентом Tether USAT — стабильной монеты, привязанной к доллару, которая была запущена в конце января и ознаменовала возвращение Tether на рынок США.
Это кардинально отличается от ситуации нескольких лет назад, когда отношения Tether с американскими регуляторами были напряженными. После конфликта с регуляторами в 2018 году компания практически покинула рынок США и в 2021 году заплатила 41 миллион долларов в рамках урегулирования обвинений в ложном заявлении о резервных активах.
Тем не менее, администрация Трампа второй срок выразила поддержку криптовалютной индустрии. В прошлом году Ardoino вместе с несколькими руководителями присутствовал на церемонии подписания Трампом закона о регулировании стабильных монет.
Несмотря на это, USDT Tether продолжает подвергаться вниманию регуляторов из-за широкого использования преступниками.
9 января офис федерального прокурора Восточного округа Вирджинии объявил о выдвижении обвинений против гражданина Венесуэлы, использовавшего USDT для отмывания 1 миллиарда долларов. Недавний отчет Elliptic показывает, что Центральный банк Ирана приобрел более 500 миллионов долларов USDT для смягчения валютного кризиса и обхода американских санкций.
В Турции разыскиваемый Сахин обвиняется в руководстве организацией, отмывающей деньги для нелегальной сети букмекерских платформ. Местные СМИ сообщают, что в 2017 году Сахин был приговорен к 10 годам лишения свободы, в 2023 году — освобожден, а через месяц — приговорен к 21 году. Его местонахождение неизвестно, однако 30 января агентство Anadolu сообщает, что «ведутся юридические процедуры по его экстрадиции в Турцию».
