Министерство юстиции оштрафовало Paxful на $4 миллионов за перевод незаконных средств

• Соединённые Штаты приказали криптовалютной бирже Paxful выплатить 4 миллиона долларов в виде уголовных штрафов за сознательное содействие переводам средств.
• Прокуроры заявили, что у Paxful отсутствовали надлежащие меры по борьбе с отмыванием денег и даже поощряли слабые практики соблюдения требований.

Федеральный суд США обязал Paxful Holdings Inc. выплатить уголовный штраф в размере 4 миллионов долларов за свою прошлую незаконную деятельность, связанную с платформой для обмена криптовалют. Министерство юстиции США заявило, что Paxful, пиринговая биржа для Bitcoin, позволяла пользователям совершать незаконные транзакции, связанные с проституцией, мошенническими схемами и отмыванием денег. Власти указали, что Paxful сознательно управлял своим бизнесом без необходимых по закону мер по борьбе с отмыванием денег. Компания признала свою вину в нарушении Закона о путешествиях, который запрещает содействие незаконной проституции, осуществляемой на её платформе. Paxful признала, что является незарегистрированным бизнесом по передаче денег, осуществляющим операции для преступных целей.

Незаконный доход Paxful от рекламы

Американские власти обвинили компанию в сговоре с целью нарушения требований антимонопольных правил по борьбе с отмыванием денег в рамках программы AML по Закону о банковской тайне (BSA). Судебные документы показали, что в период с 2017 по 2019 годы компания осуществила транзакции на сумму более 26 миллионов долларов с преступными партнёрами. Согласно судебным материалам, она генерировала около 30 миллионов долларов дохода, что подтверждается судебными документами. Следователи установили, что Paxful способствовал обмену Bitcoin для сайтов, связанных с незаконной проституцией и сексуальной эксплуатацией. Некоторые из этих платформ содержали материалы с сексуальной эксплуатацией.

Власти США заявили, что Paxful привлекал преступников, хвастаясь слабой системой соблюдения требований. Представители Министерства юстиции подчеркнули, что это создавало благоприятную среду для незаконных финансовых операций. Власти утверждают, что основатели компании внутренне признавали рост благодаря слабому соблюдению правил. Однако после оценки способности компании платить штраф суд снизил его с более чем 112 миллионов долларов до 4 миллионов. Прокурор Эрик Грант подчеркнул, что это решение демонстрирует, что нарушения требований по соблюдению правил имеют последствия.

Министерство юстиции отметило, что любая компания, способствующая преступной деятельности, несет строгую ответственность. Следователи подчеркнули, что в случае Paxful было выявлено нарушение различных федеральных законов. Деятельность Paxful расследовали IRS Criminal Investigation и Homeland Security Investigations.

Преступные действия и контекст правоприменения

Прокуроры предъявили Paxful обвинения в неспособности установить базовые меры должной осмотрительности, необходимые для регулируемых организаций. Компания позволяла проводить транзакции, связанные с мошенничеством, вымогательством и нелегальной проституцией. Национальные власти выразили серьёзную озабоченность политикой, реализуемой компанией. Согласно судебным документам, компания также допускала проведение транзакций при недостаточной проверке личности клиентов.

Ранее оба агентства совместно принимали меры против Paxful за нарушение требований по соблюдению правил цифровых активов. Кроме того, власти наложили гражданские штрафы за нарушения Закона о банковской тайне наряду с уголовными санкциями. Дело Paxful является частью более широкой кампании федеральных органов по обеспечению соблюдения AML и борьбы с финансовыми преступлениями в сфере криптоактивов. Агентства заявили, что такие нарушения требований будут тщательно проверяться и в будущем.

Известные новости криптовалют:

Биткойн движется вместе с технологическими акциями, а не золотом, показывает исследование Grayscale