Министерство юстиции США выпустило предупреждение ко Дню святого Валентина о росте мошенничеств с криптовалютами в стиле "свинья-убой"

• Сезон Валентина вызывает рост мошенничеств, связанных с романтическими отношениями, с фальшивыми инвестициями в криптовалюту.
• Мошенники устанавливают доверие, показывают фиктивную прибыль, затем блокируют средства и исчезают.

Федеральные прокуроры США предупреждают граждан США перед Днем святого Валентина, который стал ключевым периодом для мошенничеств, связанных с романтическими отношениями и криптовалютой, в результате которых жертвы теряют миллионы долларов через криптовалюту. Власти заявляют, что эти мошеннические схемы осуществляются путём смешивания эмоций с фальшивыми онлайн-инвестиционными возможностями, широко известными как метод «свиньи на убой».

Как работают мошенничества по методу «свиньи на убой»

Власти отмечают, что такие виды мошенничества осуществляются медленно и расчетливо. Мошенники обычно начинают контактировать с жертвой через приложения для знакомств или социальные сети. Они проявляют заботу и устанавливают доверие на протяжении нескольких недель или даже месяцев, а затем предлагают инвестиционную возможность в криптовалюту — фальшивый торговый сайт. Мошенники позволяют сначала вложить даже небольшую сумму, чтобы сайт казался реальным, а затем заставляют жертву инвестировать крупные суммы. После того как деньги вложены, мошенник исчезает, забрав всю сумму у жертвы.

Официальные лица предупреждают жертв

Официальные лица предупреждают, что следует проявлять осторожность, если кто-то начинает переписку в WhatsApp и настаивает на оплате в криптовалюте, чтобы установить доверие. Власти США заявляют, что эти мошенничества связаны с организованными преступными группами, действующими в Юго-Восточной Азии. По словам следователей, украденная криптовалюта быстро переводится через биржи, а средства отмываются через офшорные компании, которые позже превращаются в недвижимость или скрытые счета, и их очень трудно вернуть.

В прошлом году Министерство юстиции США конфисковало около 225 миллионов долларов в Tether (USDT), связанных с этими мошенничествами по методу «свиньи на убой», что является одним из крупнейших случаев возврата средств в истории криптовалют. Эксперты отмечают, что жертвы манипулируются через эмоции, им кажется, что они учатся у наставника и строят будущее. Поэтому советуют быть осторожными, исследовать компанию и проверять, есть ли у нее лицензия и хорошие независимые отзывы, прежде чем переводить деньги в криптовалюте.

Правоохранительные органы считают мошенничества по методу «свиньи на убой» одним из самых быстрорастущих видов финансовых преступлений в истории криптовалют. В настоящее время эта схема превратилась в организованные операции, профессиональные колл-центры и международные сети отмывания денег.

Избранные новости криптовалют:

Фондовые Bitcoin ETF в США завершили трехдневную серию притока с оттоком в 276 миллионов долларов