Инвестменеджер из Огайо организовал криптовалютную пирамиду на 10 миллионов долларов; после признания вины ему назначили 9 лет

Житель города Олбани в штате Огайо Ратнакхишоре Гири 18 мая был приговорён к 9 годам федерального заключения, а также к 3 годам надзорного освобождения. Ему вменяют организацию криптовалютной пирамиды Понци с суммой вовлечённых средств до 10 млн долларов. Самым примечательным является то, что Гири ещё в октябре 2024 года признал себя виновным и, ожидая вынесения приговора, продолжал собирать средства у криптовалютных инвесторов.

Установленные факты преступления и схема мошенничества

Представлялся (подтверждено): Гири заявлял, что он опытный трейдер по криптовалютным и биткоин (BTC) деривативам.

Обещания инвесторам (подтверждено): Обещал щедрую прибыль и отсутствие рисков для средств; утверждал, что средства инвесторов в безопасности.

Реальные действия (подтверждено): Использовал типичные методы Понци: деньги новых инвесторов платил ранним инвесторам; из-за многократных провалов в торговле клиенты теряли свои средства; когда инвесторы пытались вывести деньги, он откладывал выдачу под разными предлогами.

Продолжал мошенничать после признания вины (подтверждено): После признания вины в октябре 2024 года и в период ожидания приговора Гири по-прежнему продолжал собирать средства у криптовалютных инвесторов; пресс-релиз DOJ подтверждает, что Гири признал это дополнительное действие в изменённом соглашении о признании вины.

Хронология судебных процедур

Ноябрь 2022 года: Федеральные органы впервые предъявили Гири обвинения по пяти пунктам телекоммуникационного мошенничества

Октябрь 2024 года: Гири признал себя виновным по одному из пунктов

Период от признания вины до приговора: Гири продолжал собирать средства у криптовалютных инвесторов

18 мая 2026 года: Приговор — 9 лет федерального заключения + 3 года надзорного освобождения

Дело ведётся Блоком по мошенничеству Министерства юстиции США (DOJ). Инициирование обвинения возглавляли заместитель помощника прокурора Люси Б. Дженнингс и судья-юрист Тамара Лифшиц.

Часто задаваемые вопросы

Почему Гири после признания вины всё ещё мог продолжать мошенничать?

Согласно пресс-релизу DOJ, после признания вины в октябре 2024 года и в ожидании окончательного решения федерального суда Гири продолжал собирать средства у инвесторов. В итоге он признал это дополнительное действие в изменённом соглашении о признании вины, и при вынесении приговора его учли вместе с другими обстоятельствами.

Почему обещание «безрисковой высокой доходности» — типичный признак мошенничества?

В легальной инвестиционной среде высокая прибыль неизбежно связана с высокими рисками. Обещание «щедрой прибыли и отсутствия любых рисков для средств» с гарантией безопасности вложений — один из ключевых признаков, позволяющих распознать схему Понци и инвестиционное мошенничество. DOJ подтверждает, что Гири не получал прибыль за счёт торговли, а платил ранним инвесторам за счёт средств новых инвесторов.

Что отражает ущерб от криптомошенничества на сумму 113,6 млрд долларов в 2025 году?

По данным отчёта FBI IC3, в 2025 году потери от криптовалютного мошенничества в США по сравнению с 2024 годом выросли на 22%, сохраняя устойчивую тенденцию роста из года в год. Приговор по делу Гири — один из последних примеров правоприменительной практики на федеральном уровне, однако масштабы потерь от криптомошенничества в целом продолжают увеличиваться.