Bithumb выигрывает судебную тяжбу против приостановки, инициированной южнокорейским регулятором

Административный суд Сеула отменил частичное приостановление бизнеса Bithumb сроком на шесть месяцев, которое ранее наложило подразделение по финансовой разведке (FIU), — говорится в материалах местного агентства Yonhap News. В решении суда указано, что Bithumb может продолжать обычную работу, одновременно сталкиваясь с отдельными расследованиями по сбоям в мерах по борьбе с отмыванием денег и практикам совместного использования книги ордеров.

Оригинальное наказание и нарушения

FIU — орган по борьбе с отмыванием денег в составе Комиссии по финансовым услугам (FSC) — в марте наложило приостановление на шесть месяцев и штраф в размере $24,6 миллиона (36,8 миллиарда вон) после обнаружения примерно 6,65 миллиона нарушений Закона о конкретной финансовой информации. Следователи установили, что Bithumb не верифицировал должным образом личности клиентов и не блокировал транзакции с незарегистрированными зарубежными крипто-операторами. Предложенное приостановление должно было начаться 27 марта и препятствовало бы новым клиентам переводить криптоактивы на платформу или с неё.

Bithumb подал ходатайство о судебном запрете 23 марта — за несколько дней до того, как приостановление должно было вступить в силу, — заморозив действие санкции до вынесения решения суда. Административный суд Сеула, 2-я дивизия, удовлетворил запрос Bithumb, разрешив бирже продолжать работу без сбоев, пока продолжается более широкий судебный спор.

Регуляторные меры в криптосекторе Южной Кореи

Административный суд Сеула также вынес решение в пользу Dunamu (NASDAQ: DUNU) — оператора Upbit, отменив частичное приостановление на три месяца и штраф в 35,2 миллиарда вон по схожим обвинениям. Суд пришёл к выводу, что Dunamu предприняла разумные шаги по соблюдению требований, и что небольшой процент отмеченных транзакций не доказывает умышленного неправомерного поведения. С тех пор FIU обжаловал это решение, передав дело на второе судебное разбирательство. Coinone также получила санкции и оспаривает их в суде.

Комиссия по защите персональной информации Южной Кореи запустила отдельное расследование в отношении Upbit, Bithumb и других платформ по поводу обмена книгами ордеров с зарубежными платформами.

Отдельное расследование и ужесточение регулирования

Bithumb предстоит отдельное расследование, которое может оказаться более разрушительным: оно связано с инцидентом февраля, когда сотрудник по ошибке выплатил 620 000 Bitcoins вместо 620 000 won во время промо-мероприятия. FSC выявил «недостатки во внутренней системе контроля Bithumb» по итогам проверки инцидента февраля.

Ошибка с выплатой побудила FSC ужесточить требования к мониторингу для всех крупных бирж. До инцидента три из пяти крупнейших платформ Южной Кореи сверяли свои внутренние реестры с фактическими криптоактивами только раз в 24 часа; теперь FSC требует выполнять такие проверки каждые пять минут, при этом автоматические остановки торгов срабатывают при крупных несоответствиях. Ежеквартальные проверки были заменены на ежемесячные аудиты.

Сейчас в дополнение действуют требования, включающие независимую верификацию всех ручных выплат, а также то, что биржи должны назначить Risk Management Officer и сформировать Risk Management Committee.