Китайская компания «BiXiang Technology» подозревается в содействии преступной группировке в отмывании денег на 1,275 млрд юаней; главный подозреваемый по фамилии Ши внес залог в размере 20 млн юаней

Силиньский окружной прокурорский офис расследует дело о отмывании денег группировкой мошенников с участием платформы для торговли виртуальными активами «Boin Sien Keji» (幣想科技). В прошлом году дело с обвинением в тяжком мошенничестве, отмывании денег и преступлениях, совершённых организованной группой, в отношении главного подозреваемого Ши по фамилии и ещё 13 лиц было передано в стадию судебного разбирательства. Коллегия судей постановила освободить главного подозреваемого Ши под залог 20 миллионов новых тайваньских долларов (выплата в НТД), применив меры ограничений места проживания, запрет на выезд за пределы страны и в море на 8 месяцев, а также меры мониторинга с использованием технических средств. Кроме того, суд обязал его регулярно являться в соответствующие органы. Прокуратура просит суд назначить наказание в совокупности к исполнению суммарно 25 лет лишения свободы.

Обвинительное заключение по делу «Boin Sien Keji»: мошенническая группа подводит к покупке USDT

Как сообщает Центральное информационное агентство (CNA), изложенные в обвинительном заключении обстоятельства подтверждаются следующим: «Boin Sien Keji» публично заявляла, что имеет легитимный статус поставщика услуг в сфере виртуальных активов, и посредством сети партнёрских точек по всему Тайваню предоставляет услуги купли-продажи USDT (стейблкоина Tether). Мошенническая группа подводила потерпевших с наличными деньгами приходить в магазины для покупки USDT, затем переводила активы на указанные адреса кошельков. За счёт многоступенчатых переводов мошенники разрывали связи между денежным потоком и потоком монет, повышая сложность для правоохранительных органов при расследовании.

Условия судебного решения: залог, мониторинг и ограничения на выезд для главного подозреваемого Ши

После того как дело перешло в стадию рассмотрения, коллегия судей сочла, что необходимость содержания под стражей снизилась по сравнению с периодом следствия, и постановила следующие меры: залог 20 миллионов новых тайваньских долларов, ограничение места проживания, ограничение выезда за пределы страны и в море на 8 месяцев, мониторинг с использованием технических средств, а также регулярная явка в соответствующие органы.

Суд признал, что имеются серьёзные основания подозревать главного подозреваемого Ши в совершении мошенничества с причинением ущерба имуществу в составе группы из трёх и более лиц и общего отмывания денег. При этом суд также счёл, что применённых многоуровневых мер пресечения достаточно, чтобы снизить риск бегства и обеспечить проведение последующего судебного разбирательства. Данное дело ещё не перешло к стадии вынесения приговора.

Частые вопросы

По каким обвинениям привлечена «Boin Sien Keji», и каков текущий этап разбирательства?

Как сообщает Центральное информационное агентство (CNA), Силиньский окружной прокурорский офис предъявил обвинение главному подозреваемому Ши по фамилии и ещё 13 лицам по таким составам, как тяжкое мошенничество, закон о противодействии отмыванию денег и закон о предотвращении преступлений, совершённых организованными группами. На момент публикации сообщения дело находится на стадии судебного разбирательства, а главный подозреваемый Ши освобождён под залог 20 миллионов новых тайваньских долларов. В рамках дела уже допрошены и вызваны 1 601 свидетель, приговор ещё не вынесен.

В чём различие между суммой причинённого ущерба и денежными потоками по отмыванию в этом деле?

Как сообщает Центральное информационное агентство (CNA), потерпевшие напрямую были обмануты примерно на 1,275 миллиарда новых тайваньских долларов; связанные денежные потоки по отмыванию превысили 2,3 миллиарда. Разница отражает, что вовлечённая группа мошенников в рамках многоступенчатых переводов оборачивала средства на значительно больший масштаб, чем первоначальная сумма мошенничества.

Почему суд постановил освободить под залог, а не продолжать содержание под стражей?

Коллегия судей подтвердил, что после передачи дела в стадию судебного разбирательства необходимость содержания под стражей снизилась по сравнению с периодом следствия. Суд считает, что при залоге в 20 миллионов новых тайваньских долларов, мониторинге техническими средствами, ограничении на выезд за пределы страны и в море на 8 месяцев, а также при регулярной явке, этих мер достаточно, чтобы гарантировать, что главный подозреваемый Ши не будет скрываться, и обеспечить успешное проведение последующего судебного разбирательства.