По данным Times Brasil, Центральный банк Бразилии оштрафовал Banco Topázio примерно на 3,15 миллиона долларов и запретил учреждению оказывать внебиржевые услуги по обмену валюты для виртуальных активов в течение следующих двух лет. Санкция была выдана после выводов о том, что Banco Topázio не проводил надлежащую проверку клиентов, не вел корректные записи о клиентах и не внедрил достаточные меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма при обработке примерно на 1,7 миллиарда долларов связанных транзакций в период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года. Банк также не сообщил о подозрительных транзакциях в Бразилии в подразделение финансовой разведки (Coaf). Представители Центрального банка заявили, что аналогичные ограничения могут быть применены к другим учреждениям, работающим с операциями с криптовалютой.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
CFTC оспаривает иск против Kalshi в Огайо, на фоне эскалации борьбы вокруг рынка прогнозов
CFTC подала amicus brief в Апелляционный суд США по шестому округу, оспаривая жалобу Огайо против платформы прогнозных рынков Kalshi и утверждая федеральную юрисдикцию по контрактам на события, заявил глава CFTC Майкл Селиг. Агентство утверждает, что прогнозные рынки торгуют через границы штатов и поэтому требуют федерального надзора, а не регулирования со стороны законодательства штата о азартных играх. Глава CFTC Селиг заявил: «Федеральный окружной суд в Огайо принял необоснованно узкий взгляд
GateNews5ч назад
Апелляция оператора Bitcoin Fog бросает вызов теории о месте рассмотрения дела в суде округа Колумбия 6 мая
По данным The Block, во вторник, 6 мая, Апелляционный суд США по округу Колумбия провёл слушания в рамках апелляции Романа Стерлинговa, предполагаемого оператора Bitcoin Fog — криптомиксера. Заседание было сосредоточено на том, распространяются ли законы США о передаче денежных средств и правила о подсудности на интернет‑платформы с криптовалютой, которые работают на международном уровне. В 2024 году Стерлингов был признан виновным в отмывании денег и незаконной передаче денежных средств по делу
GateNews9ч назад
CFTC вступает в контакт с крупными спортивными лигами США по вопросам надзора за рынками прогнозов
По данным ChainCatcher, председатель CFTC Майкл Селиг заявил, что регулятор взаимодействует с крупнейшими американскими профессиональными спортивными лигами, чтобы усилить надзор за спортивными рынками прогнозов и предотвратить инсайдерскую торговлю и манипулирование рынком. Селиг сообщил на ежегодной конференции FINRA в Вашингтоне, что ранее CFTC подписала меморандум о взаимном обмене информацией с Major League Baseball, что стало первым официальным соглашением агентства об обмене данными с про
GateNews11ч назад
В США Минюст (DOJ) предъявил обвинения троим мужчинам из Теннесси за межштатную атаку отверткой: ограбление криптоинвестора из Калифорнии на 6,5 миллиона долларов
美国司法部 5 月 12 日对 3 名田纳西州男子提出联邦级起诉：Elijah Armstrong、Nino Chindavanh、Jayden Rucker 三人 2025 年 11 月至 12 月跨州到加州、伪装快递员入侵加密货币持有者住所、以枪械、束带、胶带限制行动后逼迫被害人转移加密资产、单笔最大金额达 6.5M美元。根据 Decrypt 报道，这是美国首批针对“扳手攻击”（wrench attack）的联邦级起诉之一。 事件本身：跨州犯罪、伪装快递、旧金山与洛杉矶为主要目标 起诉书揭露的犯案细节： 嫌犯：Elijah Armstrong、Nino Chindavanh、Jayden Rucker、3 人均来自田纳西州 犯案地点：旧金山、圣荷西、Sunnyvale、洛杉矶 犯案时间：2025 年 11 月 22 日至 12 月 31 日 手法：伪装快递员或外送人员、骗取受害者开门后、以枪械、胶带、束带限制行动、强迫提供加密交易所账号或助记词 已知案件：11 月旧金山一案、受害人遭胶带绑缚并被枪托击打、被迫转移 10M美元 BTC 与 3M美元 ETH；另一案件单笔损失 6.5M
ChainNewsAbmedia13ч назад
Минюст предъявил обвинения 3 мужчинам в криптокиднаппинге в Калифорнии на 6,5 миллиона долларов
Министерство юстиции заявило, что трое мужчин — Elijah Armstrong, Nino Chindavanh и Jayden Rucker — были обвинены в заговоре с целью совершения ограбления и похищения людей, направленного против держателей криптовалют в Сан-Франциско, Сан-Хосе, Саннивэйле и Лос-Анджелесе. По версии обвинения, подсудимые выдавали себя за сотрудников служб доставки, чтобы получить доступ к домам жертв, а затем использовали огнестрельное оружие, клейкую ленту и стяжки-молнии, чтобы заставить жертв отдать им примерн
GateNews13ч назад
