Канадский подросток Трентон Ричард Дэвид Джонстон и житель Майами Брендон Майкл Тардибон были обвинены в деле о мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег на сумму 13 млн долларов, сообщило 11 мая федеральное обвинение в Южном округе Флориды. На момент предъявления обвинительного заключения Джонстону было 19 лет; ему вменяют сговор с целью совершения wire fraud (мошенничества с использованием проводной связи) и сговор с целью отмывания денег. Тардийбону, 28 лет, предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и в укрывательстве иностранца. Судебное соглашение по делу Джонстона было подано 9 июня.
Прокуроры утверждают, что Джонстон и неуказанные соучастники выдавали себя за представителей службы поддержки крупного поискового сервиса и криптокомпаний, чтобы получить доступ к счетам и кошелькам жертв. Дело стало последним громким процессом по обвинению в хищении с применением социальной инженерии высокой стоимости с участием молодых обвиняемых в США.
Прокуроры утверждают, что мошенническая схема нацелена на криптосчета
Федеральные прокуроры заявили, что Джонстон и неуказанные соучастники выдавали себя за представителей службы поддержки крупного поискового сервиса и компаний, связанных с криптовалютами. Офис прокурора США указал, что предполагаемая цель заключалась в том, чтобы убедить жертв, что их аккаунты находятся в опасности или уже скомпрометированы, получить доступ к аккаунтам и перевести активы до того, как жертвы успеют отреагировать. Минюст США заявил, что Джонстон и другие «предположительно выдавали себя за представителей службы поддержки популярного поискового сервиса и компаний, связанных с криптовалютами». Также агентство предупредило: «Обвинительное заключение/жалоба — это лишь утверждение. Все обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде». Прокуроры сообщили, что Джонстон находился в стране дольше разрешенного срока по визе и, предположительно, оставался в США незаконно, одновременно якобы ведя работу по мошеннической схеме.
DOJ связывает предполагаемые доходы с арендой люксовых автомобилей и покупками ювелирных изделий
Прокуроры обвинили Джонстона и Тардийбона в отмывании доходов через финансовые операции, предназначенные для сокрытия характера и источника средств. По данным Минюста, Джонстон и Тардийбон, как утверждается, использовали более $1 млн в незаконных доходах для аренды люксовых автомобилей, покупки элитных ювелирных изделий и финансирования того, что прокуроры назвали «роскошным образом жизни с бурной ночной жизнью и развлечениями». Отдельно Тардийбону предъявили обвинение в том, что он заведомо укрывал Джонстона, пока тот находился в США незаконно. Прокуроры заявили, что Тардийбон предоставил жилье в роскошной резиденции в районе Майами в попытке помочь Джонстону избежать действий иммиграционных властей.
Джонстону грозят обвинения в wire fraud и отмывании денег
Джонстону предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения wire fraud и в сговоре с целью отмывания денег. Тардийбону предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и в укрывательстве иностранца в Соединенных Штатах. Дело расследуется HSI Miami (службой уголовных расследований в составе Homeland Security Investigations в Майами) при содействии Офиса инспектора генерального инспектора Федеральной корпорации по страхованию вкладов, IRS Criminal Investigation, U.S. Customs and Border Protection и полицейского департамента Golden Beach. Дело ведут помощники прокурора США Джексон К. Дериндж V и Роберт Ф. Мур. В случае признания виновным по первоначальным обвинениям Джонстону грозит до 20 лет лишения свободы за пункты обвинения в заговоре с целью совершения wire fraud и за заговор с целью отмывания денег. Тардийбон также сталкивается с риском до 20 лет по обвинению в заговоре с целью отмывания денег и до 10 лет по обвинению в укрывательстве. На момент публикации общая капитализация крипторынка составляла $2,14 трлн.
FAQ
Какие обвинения предъявлены Трентону Ричарду Дэвиду Джонсону в деле о криптомошенничестве?
Джонстону предъявили обвинения в сговоре с целью совершения wire fraud и в сговоре с целью отмывания денег в связи с предполагаемой мошеннической схемой с криптовалютами на $13 млн, объявленной федеральными прокурорами 11 мая.
Как, по версии прокуроров, работала предполагаемая схема криптомошенничества?
Федеральные прокуроры заявили, что Джонстон и соучастники выдавали себя за представителей службы поддержки крупного поискового сервиса и компаний, связанных с криптовалютами, чтобы убедить жертв, что их аккаунты скомпрометированы, получить доступ и перевести активы до того, как жертвы успеют отреагировать.
Какие расходы класса люкс Минюст связал с предполагаемыми доходами от криптомошенничества?
По данным Минюста, Джонстон и Тардийбон, как утверждается, использовали более $1 млн в незаконных доходах для аренды люксовых автомобилей, покупки элитных ювелирных изделий и финансирования «роскошного образа жизни с бурной ночной жизнью и развлечениями».
