Дэниел Чартроу осуждён за $1M кражу криптоактивов с участием Crypto-Pal и TDA Global

Министерство юстиции США объявило 18 июня, что присяжные федерального уровня признали виновным Дэниела Чартроу, 53 года, ранее проживавшего в Саут-Лейк-Тахо и Лоди, штат Калифорния, после восьмидневного судебного разбирательства, где его связали с криптовалютными и инвестиционными мошенническими схемами, в которые входили Crypto-Pal LLC и TDA Global LLC и которые причинили инвесторам ущерб почти в 1 миллион долларов. Прокуроры представили доказательства того, что Чартроу управлял схемами с марта 2021 по февраль 2022 года, делая ложные обещания о высоких доходах без риска, используя псевдонимы, включая «Leonard» и «Leon», и присваивая средства инвесторов для личного использования. Осуждение последовало после процесса, на котором доказательства показали, что Чартроу скрывал свою личность из-за предыдущего обвинительного приговора за мошенничество, одновременно направляя операции через несколько компаний и вводя инвесторов в заблуждение сфабрикованными выписками со счетов и меняющимися описаниями бизнеса.

Судебные доказательства показывают, что Чартроу управлял схемами с использованием псевдонимов и ложных гарантий

Прокуроры представили дело, основанное на ложных обещаниях, фиктивных начинаниях и средствах инвесторов, которые никогда не использовались так, как обещалось. Чартроу и его соратник контролировали несколько компаний и поддерживали связь с инвесторами посредством звонков, текстовых сообщений, электронной почты, Microsoft Teams и Zoom в период действия схемы.

Минюст пояснил: «Crypto-Pal была веб-ориентированной компанией по торговле криптовалютой, которая гарантировала высокие доходы без риска». Министерство юстиции продолжило: «В разные моменты Чартроу также утверждал, что TDA Global занималась поставками авиационного топлива авиакомпаниям или управляла собственной платформой для торговли криптовалютой».

Судебные доказательства показали, что Чартроу руководил операциями, используя псевдонимы, включая «Leonard» и «Leon». Он говорил соратникам, что ему нужно скрывать свою личность из-за предыдущего приговора за мошенничество, однако многие инвесторы позже узнали, что Чартроу контролировал бизнес и их счета. Инвестиционные предложения менялись в зависимости от направления: Crypto-Pal продвигалась как операция по торговле криптовалютой, а TDA Global в разные периоды описывалась то как поставщик авиационного топлива авиакомпаниям, то как отдельная платформа торговли криптовалютой.

Банковские записи стали ключевыми для дела правительства. Хотя Чартроу не был уполномоченным подписантом по расчетному счету бизнеса Crypto-Pal, доказательства показали, что он неоднократно получал к нему доступ, чтобы снимать наличные, совершать покупки и переводить средства инвесторов на счета, которые лично контролировал. Жертвы входили в схемы через личные и профессиональные связи, включая рекомендации от друзей или семьи. Прокуроры описали сфабрикованные выписки со счетов, ложные заверения о росте и многократные искажения, которые убеждали инвесторов отправлять дополнительные наличные или криптовалюту.

Когда инвесторы пытались забрать свои средства или задавали вопросы о задержках, Чартроу предлагал отговорки, перекладывал ответственность или прекращал общение, при этом жертвы не получили ни доходов, ни возврата основной суммы.

Минюст объявляет максимальные установленные законом наказания: 20 лет тюремного заключения за каждый пункт обвинения

Министерство юстиции отметило: «Чартроу грозит максимальное установленное законом наказание в виде 20 лет тюремного заключения и штраф в 250 000 долларов за каждый пункт». Дата вынесения приговора в заявлении Минюста не объявлена.

FAQ

Что сделал Дэниел Чартроу, что привело к его осуждению?

Дэниел Чартроу был признан виновным после восьмидневного суда за управление криптовалютными и инвестиционными мошенническими схемами через Crypto-Pal LLC и TDA Global LLC с марта 2021 по февраль 2022 года. Прокуроры представили доказательства того, что он давал ложные гарантии высоких доходов без риска, использовал псевдонимы, включая «Leonard» и «Leon», чтобы скрыть свою личность, и присвоил почти 1 миллион долларов средств инвесторов, получая доступ к банковским счетам бизнеса без разрешения и переводя деньги на счета, которые лично контролировал.

Какие наказания грозят Дэниелу Чартроу после осуждения?

Согласно объявлению Министерства юстиции США от 18 июня, Дэниелу Чартроу грозит максимальное установленное законом наказание в виде 20 лет тюремного заключения и штраф в 250 000 долларов за каждый пункт обвинения, по которому он признан виновным. В заявлении Минюста дата вынесения приговора не объявлена.