Министерство юстиции США во вторник арестовало облачный вычислительный аккаунт, который обслуживал бэкенд-инфраструктуру для дочерних компаний камбоджийской группы Huione, названной прокурорами одним из самых массовых криминальных маркетплейсов в мире. Аккаунт обеспечивал работу Huione Guarantee — маркетплейса на базе Telegram, где продавцы торговали украденными данными карт, личной информацией и услугами по отмыванию денег для мошеннических схем в Юго-Восточной Азии. В тот же день Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США расширило действующий запрет на Huione в отношении правопреемника — H-Pay Service PLC, чтобы помешать группе обходить ограничения финансовой системы США. Прокуроры заявили, что аккаунт служил технологической основой, позволявшей переводить и скрывать миллиарды долларов доходов от мошенничества перед конвертацией в банковскую систему. Эта мера является частью операции Riptide — кампании ФБР, направленной на инфраструктуру онлайн-мошенничества на фоне роста убытков от киберпреступности на 26%.
Минюст изымает облачную инфраструктуру Huione
Министерство юстиции во вторник объявило об изъятии облачного вычислительного аккаунта, используемого дочерними компаниями группы Huione, конгломерата, базирующегося в Камбодже. По словам прокуроров, аккаунт обслуживал бэкенд-инфраструктуру этих дочерних структур, позволяя преступникам перемещать и скрывать средства, а затем незаметно конвертировать их в банковскую систему. Заместитель генерального прокурора уголовного отдела А. Тайсен Дува заявил, что изъятие «наносит удар по одному из самых массовых криминальных маркетплейсов в мире». Согласно судебным документам, аккаунт помогал управлять Huione Guarantee (также известной как Haowang Guarantee), где продавцы торговали украденными данными карт и личной информацией, доходами от вредоносного ПО и услугами по отмыванию денег для мошеннических схем на сайтах знакомств и инвестиционных афер. Платформа также предоставляла эскроу-сервисы для преступников, включая отмывателей денег, позволяя им совершать сделки в криптовалюте.
FinCEN расширяет запрет на H-Pay Service PLC
Во вторник FinCEN расширил действующий запрет на Huione в отношении правопреемника — H-Pay Service PLC, чтобы помешать группе обходить запрет. В октябре прошлого года Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США выпустило окончательное правило, отсекающее Huione от финансовой системы США как «источник первичной озабоченности по отмыванию денег», сославшись на её роль в отмывании доходов от криптовалютного мошенничества и средств из северокорейских кибератак.
Huione Guarantee работал как маркетплейс в Telegram
Аналитики блокчейна назвали Huione Guarantee крупнейшим нелегальным онлайн-маркетплейсом в истории, затмившим даркнет-предшественников, таких как Silk Road. В мае 2025 года Telegram заблокировал его каналы, вынудив платформу закрыться, однако быстро появились преемники, заполнившие пробел. Платформа служила маркетплейсом на базе Telegram, где продавцы торговали украденными данными, услугами по отмыванию денег и инструментами для мошеннических схем в Юго-Восточной Азии.
Минфин отсек Huione от финансовой системы США в октябре
В октябре прошлого года Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США выпустило окончательное правило, отсекающее Huione от финансовой системы США как «источник первичной озабоченности по отмыванию денег». В правиле упоминалась роль группы в отмывании доходов от криптовалютного мошенничества и средств из северокорейских кибератак. Изъятие подводит черту под годом репрессий против Huione.
ФБР сообщает об убытках от криптовалютного мошенничества в размере 7,2 миллиарда долларов в 2025 году
Американцы сообщили в Центр жалоб на киберпреступления ФБР об убытках от инвестиционного мошенничества с криптовалютами на сумму более 7,2 миллиарда долларов в 2025 году, что является частью более чем 20 миллиардов долларов общих убытков от киберпреступности за прошлый год — скачок на 26%. Дело, расследуемое полевым офисом ФБР в Сан-Франциско и отделом уголовных расследований IRS, является частью операции Riptide — кампании ФБР, направленной на инфраструктуру онлайн-мошенничества. Ведомство отметило помощь аналитических фирм блокчейна Chainalysis и Elliptic, а также команды Google по борьбе с киберпреступностью. Huione продемонстрировала способность перегруппировываться под давлением правоохранителей, запуская собственную стейблкоину USDH и перемещая деятельность на аффилированные платформы по мере ужесточения мер.
FAQ
Что именно Минюст изъял во вторник в связи с группой Huione?
Министерство юстиции США во вторник арестовало облачный вычислительный аккаунт, который обслуживал бэкенд-инфраструктуру для дочерних компаний камбоджийской группы Huione. Аккаунт обеспечивал работу Huione Guarantee — маркетплейса на базе Telegram, где продавцы торговали украденными данными карт, личной информацией и услугами по отмыванию денег для мошеннических схем в Юго-Восточной Азии.
Почему FinCEN расширил запрет на H-Pay Service PLC?
Во вторник FinCEN расширил действующий запрет на Huione в отношении правопреемника — H-Pay Service PLC, чтобы помешать группе обходить ограничения финансовой системы США. В октябре прошлого года Минфин выпустил окончательное правило, отсекающее Huione от финансовой системы США как «источник первичной озабоченности по отмыванию денег», сославшись на её роль в отмывании доходов от криптовалютного мошенничества и средств из северокорейских кибератак.
Сколько американцы потеряли от криптовалютного инвестиционного мошенничества в 2025 году?
Американцы сообщили в Центр жалоб на киберпреступления ФБР об убытках от инвестиционного мошенничества с криптовалютами на сумму более 7,2 миллиарда долларов в 2025 году, что является частью более чем 20 миллиардов долларов общих убытков от киберпреступности за прошлый год, представляя рост на 26%.
