Франция прослеживает крипто-выкуп на сумму 1,7 млн евро до трансграничной сети отмывания денег с участием Венесуэлы по состоянию на 30 мая

GateNews

Меры по обеспечению соблюдения Инциденты с безопасностью

2026-05-30 01:49:26

По данным Le Monde, правоохранительные органы Франции 30 мая проследили криптовалютный выкуп на сумму 1,7 миллиона евро, связанный с делом о похищении в 2023 году, до трансграничной сети отмывания денег, охватывающей несколько стран. Выкуп, выплаченный двумя траншами, проходил через несколько криптовалютных кошельков, контролируемых иностранными гражданами. Следователи отследили 131 000 долларов из этой суммы до криптовалютного кошелька, контролируемого гражданином Венесуэлы, что показало, как преступные сети используют трансграничные переводы в криптовалюте и анонимные аккаунты для отмывания денег.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

2ч назад

Официальный представитель США Бессент заявил, что на сумму $1 миллиард в иранской криптовалюте была изъята

14ч назад

Бывшие сотрудники полиции на Украине обвиняются в вымогательстве $2,2 млн у крипто-предпринимателей

05-28 13:25

Верховный регулятор Франции предупреждает, что незарегистрированные криптофирмы столкнутся с уголовным преследованием к 30 июня

05-28 04:14

Мужчина из Флориды арестован за кражу у бывшего работодателя BTC на сумму 1,9 млн долларов с использованием seed phrase в 2020 году

05-28 03:35

Полиция Южной Кореи создала целевую группу для борьбы с отмыванием денег через USDT и выделила 100 млн вон

Детальный анализ