По данным The Crypto Times, 5 мая Высокий суд Химачал-Прадеш (Индия) отклонил ходатайство о залоге Абишека Шармы, ключевого промоутера в крипто-MLM-мошенничестве на сумму 500 миллионов рупий, затронувшем более 80 000 инвесторов по всей стране. Схема включала фальшивые платформы, включая Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext и A-Global, при этом общий инвестиционный пул оценивался в 2 миллиарда рупий. Индийское Управление по обеспечению исполнения (Enforcement Directorate) заморозило примерно 12 миллионов рупий на банковских счетах и в ячейках хранения в восьми локациях в Химачал-Прадеш и Пенджабе.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Минюст предъявил обвинения 3 мужчинам в криптокиднаппинге в Калифорнии на 6,5 миллиона долларов
Министерство юстиции заявило, что трое мужчин — Elijah Armstrong, Nino Chindavanh и Jayden Rucker — были обвинены в заговоре с целью совершения ограбления и похищения людей, направленного против держателей криптовалют в Сан-Франциско, Сан-Хосе, Саннивэйле и Лос-Анджелесе. По версии обвинения, подсудимые выдавали себя за сотрудников служб доставки, чтобы получить доступ к домам жертв, а затем использовали огнестрельное оружие, клейкую ленту и стяжки-молнии, чтобы заставить жертв отдать им примерн
GateNews4м назад
В США рассекречено обвинительное заключение против Трентона Джонсона за $13M кражу Bitcoin; Дритан Каплани-младший замешан в $19M криптосхеме
В ончейн-расследовании ZachXBT говорится, что Министерство юстиции США 11 мая рассекретило обвинительный акт против Трентона Джонсона за кражу Bitcoin на сумму 13 миллионов долларов; предполагаемый соучастник Дритан Каплани-младший фигурирует в более масштабной схеме кражи криптовалюты и отмывания денег на 19 миллионов долларов, нацеленной на пользователей криптовалют. Джонсону грозит до 40 лет тюрьмы. Отслеживание ZachXBT показало, что 5,3 миллиона долларов из кражи в 185 BTC поступили на кошел
GateNews1ч назад
Трое мужчин обвиняются в вооружённом ограблении криптовалют на $6,5 млн в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, где они выдавали себя за работников доставки
Министерство юстиции США сообщило, что Элджаил Армстронг, Нино Чиндавань и Джейден Ракер были обвинены в вооружённом ограблении и похищении людей с целью завладеть криптовалютой в районе Сан-Франциско и Лос-Анджелеса в период с 22 ноября по 31 декабря 2025 года. По версии следствия, трое мужчин якобы выдавали себя за работников службы доставки, чтобы силой проникать в жилища, и угрожали жертвам, требуя передать seed-фразы для криптовалютных кошельков. Прокуроры заявили, что в течение этого перио
GateNews7ч назад
Бывший гендиректор Goliath Ventures Делгадо приносит извинения — ему предъявлены обвинения в работе $328M крипто-понци-схемы
Как сообщает ChainCatcher, бывший генеральный директор Goliath Ventures Кристофер Делгадо недавно извинился перед инвесторами после того, как американские прокуроры предъявили ему обвинение в управлении криптовалютной пирамидой на 328 миллионов долларов. Делгадо заявил, что подорвал доверие инвесторов, и добровольно вернулся, чтобы ответить по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Прокуроры утверждают, что в период с января 2023 по январь 2026 года Делгадо обещал инвесторам фиксированные
GateNews7ч назад
Крипто-KOL Yelo обвиняют в отмывании денег через бизнес по аренде автомобилей; грозит до 30 лет тюремного заключения
По словам ZachXBT, 12 мая крипто-KOL и бывший профессиональный игрок в Fortnite Yelo столкнулся с обвинениями в отмывании денег через его бизнес по аренде люксовых автомобилей для групп, стоящих за угрозами, при этом по обвинениям грозит до 30 лет тюремного заключения. В числе утверждений — заговор с целью отмывания денег и укрывательство иностранных граждан на территории Соединенных Штатов.
GateNews9ч назад
15 закрытых криптобирж в Южной Корее удерживают активы на сумму 22,1 миллиарда вон, а уровень возврата средств клиентам составляет лишь 0,3%
По словам законодателя от правящей Демократической партии Южной Кореи Кан Мин-гука, по состоянию на 12 мая 15 криптобирж, которые прекратили работу, удерживают около 22,1 млрд вон в активах клиентов. Однако фактическая ставка возврата клиентам составляет лишь 0,3%: к отчетной дате было возвращено всего 74,52 млн вон 131 пользователю. Фонд защиты цифровых активов получил запросы на возврат только от 174 пользователей по пяти из 15 закрытых бирж — на общую сумму 82,27 млн вон по заявленным активам
GateNews11ч назад
