Ссылаясь на Zhejiang Daily, ChainCatcher сообщает, что Бюро по борьбе с контрабандой таможни Нинбо недавно пресекло несколько контрабандных групп и изъяло более 400 криптовалютных майнинговых установок, включая Antminer L9 и устройства Bitmain. Расследование началось после того, как таможенные инспекторы обнаружили, что майнинговые установки в посылках через границу были неверно задекларированы как промышленные автоматические выключатели. Проведя анализ данных и отслеживание по наводкам, власти ликвидировали сеть контрабанды, которой управляла группа под руководством Ляо. Участники закупали майнинговое оборудование у зарубежных поставщиков, разбирали установки для последующей неверной декларации через международные курьерские каналы, а затем собирали их внутри страны либо отправляли на скрытые майнинговые операции в Синьцзян и Хунань. Контрабандисты использовали USDT и другие криптовалюты для трансграничных платежей, чтобы обойти мониторинг средств.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

2ч назад

Министерство финансов США ввело санкции против исполнителя картеля Синалоа, использовавшего криптовалюту для отмывания доходов от торговли наркотиками

9ч назад

Министерство финансов США ввело санкции против причастного к отмыванию криптовалютных средств сотрудника Синалоа-картеля

13ч назад

Бюро по борьбе с преступными активами Ирландии возвращает 500 BTC (38,7 млн долларов) с неактивного кошелька при поддержке Europol

16ч назад

CAB и Europol получили еще 500 BTC на сумму $38,7 млн с кошелька по делу о наркотиках 2019 года во вторник

05-20 03:09

70-летнего дважды останавливали банк и полиция, когда он пытался отправить 100 000 юаней в биткоин-мошенничестве

Детальный анализ