SEC предъявляет обвинения основателю криптовалюты Базилю по поводу мошеннического токен-андеррайтинга $16M

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала жалобу против крипто-руководителя Дональда Бэзила и его компаний GIBF GP Inc. и Monsoon Blockchain Corporation за якобы проведение мошеннического предложения ценных бумаг на $16 миллионов. Согласно заявлению SEC, Бэзил предлагал инвесторам Simple Agreements for Future Tokens (SAFTs), утверждая, что они предоставляют доступ к криптовалютному активу под названием Bitcoin Latinum (BTCL или LTNM) после достижения оговоренных вех.

Предполагаемые ложные заявления

SEC утверждает, что Бэзил сделал несколько ложных заявлений инвесторам. Он утверждал, что LTNM является первым в мире застрахованным цифровым активом с покрытием до $1 миллиардов от международного страхового брокера и риск-адвайзера, хотя ни одна страховая компания никогда не выпускала полис для этой криптовалюты. Кроме того, Бэзил ложно заявил, что LTNM обеспечен корзиной цифровых активов, когда у токена не было вообще никакого обеспечения.

Злоупотребление средствами инвесторов

Бэзил заявлял, что по меньшей мере 80% выручки от предложения SAFT будет направлено на разработку LTNM или размещено в базовом фонде. По данным SEC, этого не произошло. Вместо этого агентство утверждает, что Бэзил использовал средства инвесторов в личных целях. В частности, SEC указывает, что Бэзил потратил $4.1 миллиона на покупку кондоминиума в Майами, Флорида; $2.8 миллиона на дом в Парк-Сити, Юта; $1.4 миллиона на оплату своей личной карты American Express; и $160,000 на покупку лошади для своей дочери.

Текущий статус

Согласно жалобе SEC, после продажи SAFT сотням инвесторов Бэзил прекратил продвигать LTNM. SEC заявляет, что теперь LTNM ничего не стоит, и многие инвесторы потеряли всю свою инвестицию.