Таиланд расширяет $307M расследование о криптомайнинге, нацелившись на китайских финансистов

Спецслужба Таиланда по специальным расследованиям (DSI) расширила расследование незаконных сетей майнинга криптовалют, которые, как утверждается, вели китайские финансисты и отмывали более 300 миллионов долларов в год через незаконные операции с наличными, после серии рейдов в 2025 году. В ходе них было конфисковано 6 390 установок для криптомайнинга и выявлено хищение электроэнергии на 29 миллионов долларов со стороны Provincial Electricity Authority (PEA). Транснациональная сеть использовала онлайн-гэмблинг, телефонные мошенничества из call-центров и киберпреступления для получения прибыли, направлявшейся через сложные финансовые схемы. Расследование стало одним из крупнейших дел о хищениях электроэнергии среди государственных структур Таиланда и привело к предъявлению обвинений в коррупции семи должностным лицам PEA, а также к ордерам на арест восьми подозреваемых, включая четырех китайских финансистов.

Конфискации DSI выявили хищение электроэнергии на 29 миллионов долларов

Технологическое и кибербюро DSI ликвидировало в 2025 году три крупнейшие синдикаты, изъяв более 6 390 установок для криптомайнинга. Согласно местному сообщению, операции похитили почти 29 миллионов долларов в эквиваленте электроэнергии у Provincial Electricity Authority (PEA). DSI направила два дела в Национальную комиссию по борьбе с коррупцией, нацеленную на семерых сотрудников электроэнергетической службы, одного сотрудника правоохранительных органов и 13 инвесторов и предполагаемых пособников, обвиняемых в содействии проведению операции.

Следователи заявили, что прибыль от этих технологических преступлений отмывали через корпоративные структуры и банковские счета с необычно высоким объемом денежного потока. Как утверждается, сеть нанимала граждан Мьянмы для ежедневного снятия наличных в тайских банках в диапазоне от 910 000 до 1,5 миллиона долларов в день — в сумме как минимум 307 миллионов долларов в год.

Ссылки Секретной службы США: Ванг Ийчэн связан с мошеннической схемой на 61 миллион долларов

DSI заявила, что американские правоохранительные органы предоставили сведения, связывающие ключевую фигуру операции Ванг Ийчэна с крупной мошеннической схемой с цифровыми активами. Ранее Секретная служба США изъяла более 17,8 миллиона долларов в цифровых активах, связанных с Вангом, в рамках более широкой мошеннической схемы, приведшей почти к 61 миллиону долларов совокупного ущерба. Мониторинг Секретной службы США показал, что группа Ванга Ийчэна ежегодно отмывала 300 миллионов долларов, полученных в результате кибермошенничеств.

Таиландские власти выдали ордера на арест восьми подозреваемых

Таиландские власти выдали ордера на арест восьми подозреваемых, включая четырех китайских финансистов и четырех участников команды из Мьянмы. Они добиваются еще семи ордеров и вызвали пятерых других, чтобы предъявить им формальные обвинения. Официальные лица DSI заявили, что незаконное использование электроэнергии для криптомайнинга переросло простое хищение ресурсов и стало важным механизмом для международных криминальных синдикатов, чтобы финансировать киберпреступления и дестабилизировать экономическую и финансовую безопасность страны. Прокуроры сейчас готовят материалы дела к судебному разбирательству.

FAQ

Что DSI Таиланда изъяла в рейдах по криптомайнингу в 2025 году?
Технологическое и кибербюро DSI изъяло более 6 390 установок для криптомайнинга во время рейдов в 2025 году, которые ликвидировали три крупных синдиката, участвовавших в незаконных операциях с криптовалютным майнингом.

Сколько электроэнергии незаконные майнинговые операции украли у PEA Таиланда?
Операции похитили почти 29 миллионов долларов в эквиваленте электроэнергии у Provincial Electricity Authority (PEA), что сделало это одним из крупнейших хищений электроэнергии среди государственных структур в недавней истории Таиланда.

Кто такой Ванг Ийчэн и как он связан с расследованием?
Ванг Ийчэн — ключевая фигура операции, связанной с крупной мошеннической схемой с цифровыми активами. Ранее Секретная служба США изъяла более 17,8 миллиона долларов в цифровых активах, связанных с Вангом, в рамках более широкой мошеннической схемы, которая привела почти к 61 миллиону долларов совокупного ущерба, а отслеживание показало, что его группа ежегодно отмывала 300 миллионов долларов, полученных в результате кибермошенничеств.