В Турции поразили нелегальные азартные игры на 4 колёсах: задержаны 670 человек, в Адане подтвердили, что криптоплатформа используется как канал для отмывания денег

Министр юстиции Турции Акын Гюрлейк (Akın Gürlük) 19 мая объявил, что власти Антальи и Мерсина предприняли юридические действия еще в отношении 233 подозреваемых в незаконных азартных играх: их счета, как предполагается, задействовались для обработки более чем 18,0 миллиарда турецких лир, а число людей, задержанных в ходе 4 крупномасштабных рейдов за 8 дней, превысило 670 человек. Материалы дела по Адане подтверждают: криптовалютные платформы были одним из каналов отмывания денег.



## Подтвержденная хронология четырех рейдов

Согласно подтверждениям турецких властей:



11 мая (Эскишехир): 33 провинции заблокировали 135 подозреваемых

12 мая (Стамбул, с ИИ-помощью): 35 провинций арестовали 108 подозреваемых

14 мая (Адана): 200 ордеров на арест, задержаны 161 человек (включая Kütahyalı)

18 мая (Анталья+Мерсин): Анталья координировала 20 провинций, нацелившись на 183 человека (11.3B лир/248M долларов); Мерсин арестовал 50 человек, изъяты роскошные автомобили, квартиры и другие активы

Итого за 8 дней: более 670 человек

## Подтвержденные детали расследования по Адане

Согласно материалам дела, на которые ссылается «Турция за 1 минуту», подтверждено:



Каналы отмывания денег (подтвержденный список): компании электронных платежей, банковские счета, виртуальные POS-системы, пункты обмена валюты, ювелиры, подставные компании и криптовалютные платформы

Происхождение средств для отмывания: доходы от незаконных азартных игр и сетевого фишинга

Другие задержанные: 3 руководителя банков, 8 офицеров полиции, 4 адвоката

Подтверждения по Kütahyalı: около 37,7 миллиона лир (800 тыс. долларов) переведены с его счетов на предполагаемый счет для отмывания денег; 15,7 миллиона лир (3,5 миллиона долларов) возвращены из той же сети; он отрицает любые неправомерные действия

Особая деталь: за день до ареста (13 мая) Kütahyalı опубликовал в X пост с фразой: «Все незаконные букмекерские банды будут уничтожены»

## Фон подтверждений по MASAK и плану действий

Согласно подтверждениям, приведенным в отчете о деятельности MASAK за 2025 год и официальных объявлениях:



Основа плана действий: «План действий по борьбе с незаконными азартными играми и онлайн-азартными играми на 2025–2026 годы», опубликованный 1 ноября 2025 года Эрдоганом в «Официальной газете»

MASAK проводит проверку: почти 14 миллионов пользовательских записей, связанных с азартными играми

MASAK приостановила: операции на сумму 5,1 миллиарда турецких лир (1,31 миллиона долларов), связанные с этим делом

Данные деятельности MASAK за 2025 год: 502 аналитических документа; 545 отчетов с разведданными направлены в соответствующие структуры

## Часто задаваемые вопросы

#### Как в деле Адана используются криптовалютные платформы?
Согласно материалам дела, на которые ссылается «Турция за 1 минуту», прокуроры Адана предъявили обвинения преступной сети в отмывании денег через разные каналы: криптовалютные платформы были одним из каналов отмывания, а источники средств включали доходы от незаконных азартных игр и сетевого фишинга.



#### Какие конкретные обвинения грозят Kütahyalı?
Согласно подтвержденным деталям дела, около 37,7 миллиона турецких лир (800 тыс. долларов) было переведено с счетов Kütahyalı на предполагаемый счет для отмывания денег, а 15,7 миллиона лир (35 миллионов долларов) возвращены из той же сети. После задержания он отрицал любые неправомерные действия.



#### Какое правовое основание у этой операции по пресечению в Турции?
Согласно официальным объявлениям, данный этап правоприменительных действий реализует «План действий по борьбе с незаконными ставками и онлайн-азартными играми на 2025–2026 годы», опубликованный Эрдоганом 1 ноября 2025 года в «Официальной газете». MASAK проверила почти 14 миллионов связанных записей и приостановила операции на сумму 5,1 миллиарда лир.