Радник з Іллінойсу Копсафтіс обвинувачений у шахрайстві з електронними переказами в ймовірній схемі Понці

Федеральне велике журі в Чикаго висунуло звинувачення Паарісу Копсафтісу, оператору іллінойської компанії Blackwater Assets Inc., за чотирма пунктами шахрайства з використанням електронних переказів після того, як прокурори стверджували, що він керував схемою Понці з червня 2020 року по травень 2025 року. У звинуваченні стверджується, що Копсафтіс привласнив кошти клієнтів, сфабрикував інвестиційні звіти із завищеними показниками та використовував гроші нових інвесторів для виплати попереднім жертвам, одночасно спрямовуючи активи на особисті витрати. Ця справа є останньою кримінальною акцією США, спрямованою на інвестиційних радників, яких звинувачують в організації схем Понці через неправдиві обіцянки щодо результатів та приховане зловживання коштами.

Прокурори стверджують, що Копсафтіс відволікав кошти клієнтів та виплачував раннім інвесторам

Згідно з обвинувальним актом, Копсафтіс керував компанією Blackwater Assets Inc. в Іллінойсі та залучав інвестиції від кількох жертв, починаючи з червня 2020 року. Прокурори стверджують, що він заявляв, що кошти клієнтів будуть інвестовані в інтересах інвесторів, знаючи при цьому, що частина грошей натомість буде використана для його власної вигоди.

У документі про звинувачення стверджується, що гроші інвесторів були відволікані на покриття особистих витрат, включаючи оплату рахунків, тоді як додаткові кошти використовувалися для виплати попереднім інвесторам замість того, щоб бути інвестованими, як обіцялося. Прокурори стверджують, що Копсафтіс також заявляв, що активи клієнтів будуть захищені на депозитарних рахунках, а зняття коштів проходитиме внутрішню процедуру схвалення. В обвинувальному акті стверджується, що жодне з цих тверджень не відповідало дійсності і що таких гарантій не існувало.

Обвинувальний акт деталізує сфабриковані звіти та конкретні електронні перекази

Слідчі стверджують, що Копсафтіс створював і поширював сфабриковані виписки з рахунків із завищеними інвестиційними показниками, щоб переконати жертв, що їхні портфелі продовжують зростати, і відмовити їх від запитів на викуп. Прокурори також стверджують, що документи спонукали деяких інвесторів вкладати додаткові кошти.

Чотири пункти звинувачення в шахрайстві з електронними переказами випливають із конкретних транзакцій, визначених великим журі, включаючи електронний переказ на суму 100 тис. доларів від однієї жертви у квітні 2022 року, електронний переказ на суму 54 542,99 долара у лютому 2024 року та два електронні листи у квітні 2025 року з нібито неправдивими виписками з рахунків для інвесторів.

Копсафтіс заявляє про невинуватість, йому загрожує до 20 років за кожним пунктом

Копсафтіс заявив про невинуватість під час свого першого виступу у федеральному суді в Чикаго. Слухання щодо статусу справи призначено на 15 липня перед суддею окружного суду США Хорхе Л. Алонсо.

Кожен пункт звинувачення в шахрайстві з електронними переказами передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років у федеральній в'язниці у разі визнання винним, хоча будь-який вирок остаточно визначатиметься судом після розгляду Федеральних настанов щодо винесення вироків та інших законодавчих факторів. Федеральне бюро розслідувань очолило розслідування за сприяння Департаменту з цінних паперів офісу державного секретаря Іллінойсу.

FAQ

З якими звинуваченнями стикається Пааріс Копсафтіс у чиказькому обвинувальному акті? Копсафтісу було висунуто звинувачення федеральним великим журі в Чикаго за чотирма пунктами шахрайства з використанням електронних переказів. Прокурори стверджують, що він керував схемою Понці через Blackwater Assets Inc. з червня 2020 року по травень 2025 року, привласнюючи кошти клієнтів та використовуючи гроші нових інвесторів для виплати попереднім жертвам.

Який максимальний термін ув'язнення може отримати Копсафтіс у разі засудження? Кожен пункт звинувачення в шахрайстві з електронними переказами передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років у федеральній в'язниці. Будь-який вирок визначатиметься судом після розгляду Федеральних настанов щодо винесення вироків та інших законодавчих факторів. Копсафтіс заявив про невинуватість під час першого виступу, а слухання щодо статусу справи призначено на 15 липня перед суддею окружного суду США Хорхе Л. Алонсо.