Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ ở Massachusetts gần đây đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự, tìm cách thu hồi 327.829,720952 USDT (khoảng 327.000 đô la), được cho là có liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử được thực hiện thông qua một ứng dụng hẹn hò.
Các công tố viên cho biết cuộc điều tra bắt đầu vào mùa thu năm 2024 khi các nhà chức trách phát hiện ra rằng một cư dân Massachusetts bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ lừa đảo “lừa đảo lãng mạn trực tuyến”. Nghi phạm, được gọi là “Linda Brown”, đã tuyên bố một cơ hội đầu tư tiền điện tử để tạo ra một giao dịch sau khi thiết lập mối quan hệ với nạn nhân trong vài tuần.
Công tố viên nói rằng dưới vỏ bọc “đầu tư hợp pháp”, nghi phạm thực sự đã lừa nạn nhân chuyển tiền vào một địa chỉ ví do chính anh ta hoặc đồng phạm của anh ta kiểm soát. Nạn nhân nhận ra rằng khoản đầu tư là một trò lừa đảo sau khi không rút được tiền.
Cơ quan thực thi pháp luật lưu ý rằng số tiền bị đánh cắp đã được chuyển qua nhiều ví tiền điện tử, sau đó được chuyển đổi sang USDT và cuối cùng được sử dụng cho các giao dịch rửa tiền.
Vụ việc xảy ra khi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đang tăng cường cảnh báo về “lừa đảo tiền điện tử lãng mạn”. Trước đó, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Ohio đã đưa ra một lời nhắc nhở có tiêu đề “Cupid không yêu cầu tiền điện tử” trước Ngày lễ tình nhân, cảnh báo công chúng nên cảnh giác với những trò gian lận đầu tư tình yêu được thực hiện thông qua mạng xã hội và các nền tảng nhắn tin tức thời.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
22 tuổi bị kết án 70 tháng vì tội trộm cắp tiền điện tử $263M và rửa tiền
Evan Tangeman, một cư dân bang California 22 tuổi, đã bị tuyên án vào thứ Sáu 70 tháng tù liên bang vì vai trò rửa tiền thu được từ một đường dây trộm cắp tiền điện tử hoạt động đa tiểu bang, nhóm này đã đánh cắp khoảng $263 triệu tài sản kỹ thuật số từ các nạn nhân, theo một tuyên bố từ Bộ
CryptoFrontier3giờ trước
Nghị sĩ đảng Cộng hòa Tillis: Cuộc điều tra hình sự về Powell đã kết thúc, không còn ngăn cản Wash đảm nhiệm chức chủ tịch
Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Tillis đã đăng bài trên nền tảng X vào Chủ nhật, thông báo rằng sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) kết thúc cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch đương nhiệm Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Cục Dự trữ Liên bang, ông sẽ không còn ngăn cản tiến trình xác nhận đề cử Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang của Kevin Warsh và cho biết rằng ông “mong đợi” ủng hộ việc bổ nhiệm ông Warsh.
MarketWhisper5giờ trước
Chainalysis: Vòng trừng phạt thứ 20 của Liên minh châu Âu bao gồm RUBx, đồng rúp kỹ thuật số và các giao dịch tại sàn Meer
Theo phân tích do tổ chức tình báo chuỗi khối (blockchain) Chainalysis công bố vào ngày 24 tháng 4, EU gần đây đã ban hành vòng thứ 20 các gói biện pháp trừng phạt chống Nga, lần đầu tiên coi toàn bộ ngành công nghiệp tiền mã hóa của Nga là một đối tượng trừng phạt tổng thể, thay vì chỉ nhắm vào từng thực thể riêng lẻ. Phạm vi của đợt trừng phạt lần này bao gồm sàn giao dịch Meer tại Kyrgyzstan, đồng stablecoin RUBx được hỗ trợ bởi đồng rúp Nga, và tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương Nga (CBDC) “Rúp kỹ thuật số”.
MarketWhisper5giờ trước
Nghiên cứu hé lộ: Người chơi của Polymarket đạt 3% lợi nhuận nhưng chiếm 30% lợi nhuận, hơn 70% người chơi gánh toàn bộ khoản lỗ
Một nghiên cứu mới phân tích hồ sơ giao dịch của Polymarket trong giai đoạn 2023–2025, cho thấy chỉ 3,14% người chơi thắng thạo nắm giữ hơn 30% lợi nhuận; đóng góp của đám đông không đủ để giải thích độ chính xác tổng thể. Đồng thời, theo dõi được 1.950 tài khoản giao dịch được cho là nội gián có mức độ khả nghi cao, dù không trực tiếp dẫn dắt dự đoán nhưng lại khuếch đại biến động giá. Trường hợp này cho thấy việc đặt cược số tiền lớn và thu lợi đã diễn ra trước khi Mỹ công bố thông tin về các diễn biến liên quan đến Venezuela. Nghiên cứu đặt câu hỏi về trí tuệ của đám đông và nhấn mạnh sự cần thiết của việc giám sát ngày càng nghiêm ngặt.
ChainNewsAbmedia7giờ trước
Pháp: Năm 2026, hơn 40 nhà đầu tư tiền mã hóa bị bắt cóc, liên quan rò rỉ dữ liệu thuế
Theo Market Forces Africa, đưa tin vào ngày 27 tháng 4, số vụ bắt cóc và tấn công bạo lực nhắm vào các nhà đầu tư tiền mã hóa tại Pháp đã tăng vọt. Người sáng lập Telegram, Pavel Durov, trên nền tảng X cho biết rằng kể từ đầu năm 2026, ông đã ghi nhận 41 vụ bắt cóc các nhà đầu tư tiền mã hóa, trung bình cứ 2,5 ngày lại xảy ra một vụ, và các vụ việc này có liên quan đến một vụ rò rỉ dữ liệu thuế tại Pháp.
MarketWhisper7giờ trước
Chainalysis: Các lệnh trừng phạt mới của EU đối với Nga đánh dấu "một kỷ nguyên mới" trong việc thực thi tiền mã hóa
Cơ quan tình báo blockchain đã nhấn mạnh rằng gói lệnh trừng phạt vừa được ban hành chống lại Nga có lẽ là hành động tập trung vào crypto toàn diện nhất của EU, nhắm vào toàn bộ lĩnh vực tiền mã hóa của Nga thay vì các cá nhân riêng lẻ, bao gồm cả đồng rúp kỹ thuật số đầy đủ và the
Coinpedia7giờ trước
