Cháu/chắt của gia tộc trang sức Cartier bị kết án 8 năm vì liên quan đến vụ rửa tiền mã hoá ma tuý trị giá 470 triệu đô la Mỹ

Tòa án Hoa Kỳ mới đây đã tuyên án 8 năm tù giam đối với Maximilien de Hoop Cartier, hậu duệ gia tộc trang sức Cartier. Lý do là ông điều hành một sàn giao dịch OTC (OTC crypto exchange) tiền mã hóa không được cấp phép: trước tiên dùng tiền mã hóa để nhận tiền thu được từ ma túy, sau đó chuyển đổi tiền mã hóa sang tiền mặt, tiếp theo gửi số tiền vào tài khoản ngân hàng của các công ty vỏ do ông kiểm soát và xa hơn là chuyển tiếp tới các nút khác trong mạng lưới rửa tiền. Cuối cùng, các khoản tiền này sẽ được rút ở Colombia bằng nội tệ.

Hậu duệ gia tộc trang sức thừa nhận điều hành dịch vụ chuyển tiền bằng tiền số chưa đăng ký

Theo nguồn tin từ bên ngoài, công tố Hoa Kỳ cho biết Maximilien de Hoop Cartier trước đó đã nhận tội điều hành một hoạt động chuyển tiền bằng tiền số chưa đăng ký, cùng một tội danh âm mưu lừa đảo ngân hàng. Công tố nêu rõ, trọng tâm của vụ án không chỉ đơn thuần là giao dịch tiền mã hóa, mà là một mạng lưới rửa tiền xuyên biên giới kết hợp tài sản mã hóa, công ty vỏ, tài khoản ngân hàng tại Mỹ và các tài liệu kinh doanh giả mạo.

Ngoài mức án 8 năm, tòa án cũng ra lệnh tịch thu khoảng 2,36 triệu USD tài sản, tương ứng với khoản thu nhập hoa hồng mà ông giữ lại trong mạng lưới rửa tiền. Bên cạnh đó, tòa án cũng yêu cầu tịch thu một phần các tài khoản ngân hàng được mở dưới danh nghĩa công ty vỏ và được dùng cho kế hoạch này.

Sàn OTC giả trang thành công ty phần mềm, thực chất rửa trắng tiền ma túy xuyên biên giới

Công tố cho biết, sàn giao dịch OTC tiền mã hóa bất hợp pháp của Cartier được cấu thành bởi một mạng lưới rộng lớn các công ty vỏ tại Mỹ và vận hành bằng hơn một chục tài khoản ngân hàng tại Mỹ. Để giữ cho các tài khoản ngân hàng này không bị tổ chức tài chính phát hiện bất thường, Cartier đã nói dối ngân hàng rằng các doanh nghiệp liên quan đang hoạt động trong lĩnh vực xuất bản phần mềm và phát triển phần mềm.

Tuy nhiên, phía công tố cho rằng, trên thực tế các công ty này được dùng để tiếp nhận và chuyển tiếp tiền từ ma túy cũng như các khoản thu nhập khác từ hoạt động tội phạm. Cartier còn sử dụng các hợp đồng, hóa đơn và các hồ sơ kinh doanh giả mạo để “đóng gói” dòng tiền liên quan thành các giao dịch thương mại bình thường, khiến ngân hàng hiểu nhầm rằng các giao dịch này có nền tảng giao dịch kinh doanh hợp pháp.

Điểm then chốt trong quy trình rửa tiền này là tiền mã hóa đóng vai trò như “cửa ngõ” để nhận tiền bất hợp pháp. Công tố cho biết Cartier trước tiên nhận tiền thu từ ma túy dưới dạng tiền mã hóa, sau đó chuyển đổi tiền mã hóa thành tiền mặt, tiếp theo gửi số tiền vào tài khoản ngân hàng của công ty vỏ do ông kiểm soát và tiếp tục chuyển tiếp tới các nút khác trong mạng lưới rửa tiền. Cuối cùng, các khoản tiền này sẽ được rút tại Colombia bằng nội tệ.

Trong vụ án này, tiền mã hóa không phải là điểm dừng cuối cùng, mà là công cụ trung gian để nối liền nguồn tiền thu được từ tội phạm, các tài khoản ngân hàng truyền thống và việc rút tiền mặt xuyên biên giới.

Bài viết Hậu duệ gia tộc Cartier liên quan vụ rửa tiền ma túy tiền mã hóa trị giá 470 triệu USD bị tuyên 8 năm sớm nhất xuất hiện trên 链新闻 ABMedia.