Một tổ chức Trung Quốc có liên quan đến hoạt động xuất khẩu tiền chất fentanyl trái phép đã thực hiện một vụ lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn thông qua một căn cứ vận hành tại Nhật Bản, theo cuộc điều tra của Nikkei được công bố vào Chủ nhật. Hai giám đốc của Hubei Amarvel Biotech, một nhà sản xuất hóa chất có trụ sở tại Vũ Hán, đã bị kết án tại tòa án liên bang Manhattan vào tháng 2/2025 vì âm mưu nhập khẩu tiền chất fentanyl vào Mỹ. Mạng lưới này bị cáo buộc đã sử dụng các tên miền internet tại Nhật để phân phối một token gian lận có tên “Zksync.jp”, lừa đảo người dùng với số tiền lên tới hơn 1 triệu USD, đồng thời chuyển tiền thông qua các tài khoản liên quan đến các thực thể bị Mỹ trừng phạt. Kế hoạch này vận hành thông qua Firsky, một công ty ở Nagoya từng đóng vai trò “công ty bình phong” tại Nhật của Amarvel và bị thanh lý vào tháng 7/2024. Theo công ty phân tích TRM Labs, sự gần gũi của Nhật với Trung Quốc đại lục, hệ thống tài chính cởi mở và thương mại xuyên biên giới dày đặc khiến đây trở thành một địa điểm hấp dẫn để che giấu các khoản thu bất hợp pháp dưới dạng giao dịch hợp pháp.
Amarvel Executives Convicted in U.S. Federal Court
Hai giám đốc của Hubei Amarvel Biotech đã bị kết án tại tòa án liên bang Manhattan vào tháng 2/2025 vì âm mưu nhập khẩu tiền chất fentanyl vào Mỹ, theo bài báo của Nikkei. Công ty bình phong tại Nhật của Amarvel, Firsky, vận hành từ Nagoya và đóng vai trò như một “điểm trung chuyển” nơi Xia Fengzhi, một công dân Trung Quốc mà Nikkei xác định là “ông trùm tại Nhật”, chỉ đạo hậu cần và quản lý tiền. Firsky bị thanh lý vào tháng 7/2024, và tung tích của Xia hiện chưa rõ. Dựa trên các địa chỉ ví được nêu trong bằng chứng tại tòa án Mỹ, Nikkei đã xây dựng một chương trình phân tích để lập bản đồ cách Amarvel chuyển tiền, tập trung vào hoạt động sau tháng 9/2022 khi Firsky chuyển trụ sở đến Nagoya.
Fraudulent Zksync.jp Token Defrauds Users of Over $1 Million
Các dấu vết trên blockchain liên kết mạng lưới này với các nhóm lừa đảo tài chính tại Trung Quốc, theo báo cáo. Một trong các chiêu trò là phân phối một token gian lận mang tên “Zksync.jp”, được thiết kế để bắt chước một dịch vụ thanh toán đã tồn tại và lừa người dùng gửi tiền. Tổng thiệt hại, bao gồm cả nạn nhân tại Nhật, lên tới hàng trăm triệu yên, tương đương hơn 1 triệu USD, Nikkei cho biết. Token “zksync.jp” sử dụng đuôi “.jp”, thông thường cần có người đăng ký có địa chỉ tại Nhật, và được phát hành vào năm 2023, trùng giai đoạn hoạt động của Amarvel thông qua Firsky. Người đăng ký tên miền dường như là một công dân Trung Quốc đang sống ở Hong Kong với mối liên hệ tài chính chặt chẽ với Amarvel, Nikkei đưa tin. Công ty pháp chứng blockchain Chainalysis cho Nikkei biết việc triển khai này là một phương thức rửa tiền phổ biến, vì tên miền Nhật mang uy tín quốc tế nên phù hợp để “che chắn”.
Network Transacted With U.S.-Sanctioned Entities
Nikkei liên kết mạng lưới này với các bên nằm trong danh sách đen của Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ. Cuộc điều tra ghi nhận hơn 120 giao dịch với các thực thể bị trừng phạt, được nhóm quanh Tập đoàn Yuancheng ở Vũ Hán, chuyển qua nhiều tài khoản để che giấu nguồn tiền. Yuancheng do Chuen Fat Yip dẫn dắt, một công dân Trung Quốc mà Mỹ cáo buộc điều hành một đường dây ma túy xuyên quốc gia trên khắp Trung Quốc đại lục và Hong Kong. Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra phần thưởng 5 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông. TRM Labs cho biết khoảng 97% trong số hơn 120 nhà sản xuất tiền chất ma túy tại Trung Quốc mà họ nghiên cứu chấp nhận crypto, và một đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Ohio đã truy tố hai công ty Trung Quốc và sáu cá nhân vào tháng 3 với các cáo buộc liên quan. Chainalysis cũng lần theo riêng 5,5 triệu USD stablecoin từ các băng đảng buôn bán ma túy ở Mỹ Latinh đến các nhà sản xuất fentanyl tại Trung Quốc, và trước đó ước tính các ví liên quan đến những cửa hàng hóa chất bị tình nghi đã thu về 250 triệu USD kể từ năm 2015.
Japan Advances Crypto Regulation and Enforcement
Theo báo cáo, nội các Nhật Bản vào tháng 4 đã phê duyệt một dự luật nhằm phân loại lại crypto như các sản phẩm tài chính, và các cơ quan quản lý đang cân nhắc việc phê duyệt các ETF crypto đầu tiên của nước này sớm nhất là vào năm 2028. Tháng 5, DEA đã ký một biên bản ghi nhớ với Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản để siết chặt thực thi chống buôn lậu fentanyl, theo Nikkei. Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) cũng đã bắt đầu các biện pháp đối phó riêng, theo Nikkei. Báo cáo cho biết các cơ quan chức năng tại Nhật Bản và các nơi khác vẫn gặp khó khăn trong việc theo dõi dòng tiền ma túy di chuyển thông qua crypto.
FAQ
Các giám đốc Hubei Amarvel Biotech đã bị kết án vào tháng 2/2025 về tội gì?
Hai giám đốc của Hubei Amarvel Biotech đã bị kết án tại tòa án liên bang Manhattan vào tháng 2/2025 vì âm mưu nhập khẩu tiền chất fentanyl vào Mỹ, theo cuộc điều tra của Nikkei được công bố vào Chủ nhật.
Nạn nhân đã mất bao nhiêu tiền trong vụ lừa đảo token Zksync.jp?
Tổng thiệt hại từ token gian lận “Zksync.jp”, bao gồm cả nạn nhân tại Nhật, lên tới hàng trăm triệu yên, tương đương hơn 1 triệu USD, Nikkei cho biết. Token này được xây dựng để bắt chước một dịch vụ thanh toán đã có sẵn và lừa người dùng gửi tiền.
Nhật Bản đã thực hiện những hoạt động thực thi nào đối với hoạt động crypto liên quan fentanyl?
Tháng 5, theo Nikkei, DEA đã ký một biên bản ghi nhớ với Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản để siết chặt việc thực thi chống buôn lậu fentanyl. Nội các Nhật Bản vào tháng 4 đã phê duyệt một dự luật nhằm phân loại lại crypto như các sản phẩm tài chính, và các cơ quan quản lý đang cân nhắc phê duyệt các ETF crypto đầu tiên của nước này sớm nhất là vào năm 2028.
