Mạng lưới Fentanyl của Trung Quốc lừa các nhà đầu tư crypto ở Nhật Bản thông qua trò lừa Zksync.jp

Theo cuộc điều tra của Nikkei, một mạng lưới fentanyl của Trung Quốc bị nghi ngờ xuất khẩu tiền chất ma túy sang Mỹ đã thực hiện lừa đảo tiền mã hóa tại Nhật Bản thông qua một token gian lận có tên zksync.jp. Nhóm này sử dụng một công ty bình phong tại Nhật tên Firsky, được liên kết với nhà sản xuất hóa chất Trung Quốc Hubei Amarvel Biotech—trong đó có hai giám đốc đã bị kết án tại Mỹ vào năm ngoái vì có liên hệ với các ông trùm ma túy Trung Quốc. Vụ lừa đảo đã chiếm đoạt của nạn nhân hàng trăm triệu yên bằng cách khai thác uy tín của tên miền .jp của Nhật và giả mạo một hệ thống thanh toán hiện có. Hoạt động này có thể nhằm rửa tiền từ các giao dịch bán fentanyl, vì Amarvel thường xuyên thực hiện chuyển khoản tiền mã hóa với các nhóm lừa đảo tài chính của Trung Quốc.

Điều tra của Nikkei: Firsky và Amarvel liên quan đến vụ lừa zksync.jp

Cuộc điều tra của Nikkei cho thấy nhóm tội phạm đã phát hành token zksync.jp gian lận, sử dụng sự tương đồng giữa tên miền này với một hệ thống thanh toán hiện có để thu hút các nhà đầu tư thiếu cảnh giác. Firsky, công ty bình phong tại Nhật, được xác định là pháp nhân mẹ của Hubei Amarvel Biotech. Số tiền thua lỗ được nạn nhân báo cáo lên tới hàng trăm triệu yên.

Amarvel liên quan đến Wuhan Yuangcheng, Mỹ đưa ra phần thưởng $5M

Phát hiện hơn 120 lượt chuyển tiền mã hóa giữa Amarvel và các nhóm lừa đảo tài chính của Trung Quốc, qua đó gắn tổ chức này với Wuhan Yuangcheng. Lãnh đạo của Wuhan Yuangcheng đã được Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ định là “một trong những nhà cung cấp steroid đồng hóa (anabolic steroids) hoạt động hiệu quả nhất trên thế giới”, và cơ quan này cho biết ông cũng đã xuất khẩu tiền chất fentanyl sang Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra phần thưởng lên tới 5 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ ông.

Quan chức DEA cho biết Nhật Bản là khu vực trung chuyển ma túy

David King, đặc vụ phụ trách phụ trách phụ trách bộ phận châu Á - Thái Bình Dương của Cơ quan Quản lý Thực thi Ma túy Mỹ (DEA), cho biết Nhật Bản đóng vai trò là khu vực trung chuyển đối với các tổ chức buôn bán ma túy. Theo King, các tổ chức này tận dụng việc thẩm tra lỏng lẻo đối với các lô hàng thương mại đi Mỹ so với các lô hàng từ Trung Quốc.

Câu hỏi thường gặp

Vụ lừa zksync.jp do Nikkei vạch trần là gì? Vụ lừa zksync.jp là một token tiền mã hóa gian lận do một mạng lưới fentanyl của Trung Quốc thực hiện, hoạt động thông qua một công ty bình phong tại Nhật tên Firsky. Vụ lừa đảo đã khai thác uy tín của tên miền .jp của Nhật và giả mạo một hệ thống thanh toán hiện có để chiếm đoạt của các nhà đầu tư hàng trăm triệu yên.

Trong vụ việc này, ai có liên quan đến Hubei Amarvel Biotech? Hubei Amarvel Biotech có liên hệ với Firsky, công ty bình phong được sử dụng tại Nhật. Hai giám đốc của Amarvel đã bị kết án tại Mỹ vào năm ngoái vì có liên hệ với các ông trùm ma túy Trung Quốc. Công ty cũng có liên hệ với Wuhan Yuangcheng thông qua hơn 120 lượt chuyển tiền mã hóa được phát hiện giữa họ với các nhóm lừa đảo tài chính của Trung Quốc.

Vì sao Mỹ đưa ra phần thưởng 5 triệu USD liên quan đến mạng lưới này? Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra phần thưởng lên tới 5 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ lãnh đạo Wuhan Yuangcheng, người đã được chỉ định là một trong những nhà cung cấp steroid đồng hóa hoạt động hiệu quả nhất trên thế giới và đã xuất khẩu tiền chất fentanyl sang Mỹ.