Tin tức Gate, Protos đưa tin rằng Mỹ đã truy tố hai công ty dược phẩm có trụ sở tại Trung Quốc vì bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để bán các hóa chất tiền thân của fentanyl cho các băng đảng Mexico bạo lực hoạt động khắp Hoa Kỳ. Sáu cá nhân và hai công ty đối mặt với các cáo buộc bao gồm rửa tiền, tài trợ tội phạm quốc tế và tài trợ khủng bố.
Chính quyền cho biết các công ty này tự giới thiệu là nhà cung cấp dược phẩm hợp pháp trong khi quảng cáo các hóa chất cần thiết cho sản xuất fentanyl. Các thương lái ma túy được cho là đã thanh toán bằng tiền điện tử, sau đó chuyển vào các ví do bị cáo kiểm soát rồi chuyển qua các đại lý trước khi đổi thành tiền tệ fiat và rửa tiền quốc tế. Một phần tài sản tiền điện tử có thể bị tịch thu sau khi kết án.
Các người mua bị truy tố bao gồm Cartel del Golfo, một trong những tổ chức tội phạm lâu đời nhất của Mexico, gần đây đã bị xếp loại là nhóm khủng bố. Các quan chức Mỹ cho biết cartel này tham gia buôn bán ma túy, bắt cóc, đòi tiền, buôn người và sử dụng bạo lực, bao gồm ám sát dân thường và quan chức, để duy trì quyền kiểm soát.
Giám đốc FBI Kash Patel mô tả vụ truy tố là kết quả của một cuộc điều tra hợp tác lịch sử giữa Mỹ và Trung Quốc, nhấn mạnh rằng các nỗ lực ngoại giao trong các chuyến thăm cấp cao năm ngoái đã hỗ trợ an ninh quốc gia và thực thi pháp luật về ma túy. Các công ty phân tích tiền điện tử trước đó đã theo dõi hàng triệu đô la tiền điện tử, bao gồm Bitcoin và stablecoin, liên quan đến các nhà bán fentanyl tiền chất có trụ sở tại Trung Quốc, với các giao dịch xuyên nhiều quốc gia.
Các vụ truy tố tương tự của Mỹ trong năm 2024 đã tiết lộ các hoạt động rửa tiền qua tiền điện tử liên quan đến các sàn đổi tiền ngầm của Trung Quốc và các băng đảng Mexico, cho thấy phương thức chuyển tiền bất hợp pháp vẫn tiếp tục diễn ra trong khi tránh các quy định kiểm soát.
Tổng thể, bằng cách bán các hóa chất tiền thân thay vì fentanyl hoàn chỉnh, các công ty có thể trốn tránh các hạn chế xuất khẩu trong khi tiếp tục thúc đẩy cuộc khủng hoảng opioid đang diễn ra ở Hoa Kỳ. Các chuyên gia cảnh báo rằng các kênh này vẫn còn là thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng và thực thi pháp luật, vì các khoản thanh toán tiền điện tử bất hợp pháp tạo điều kiện cho hoạt động buôn bán ma túy xuyên quốc gia và rửa tiền.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Luật sư của nhà phát triển Tornado Cash cho biết các phát biểu tại hội nghị Bitcoin của Phó Tổng chưởng lý Hoa Kỳ không mang lại hy vọng cho vụ án Roman Storm
Tin từ Gate News ngày 28 tháng 4 — Luật sư bào chữa của nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm, là Keri Curtis Axel, cho nhà báo crypto Eleanor Terrett biết rằng những phát biểu do Phó Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Todd Blanche đưa ra tại một hội nghị Bitcoin đã không mang lại hy vọng cho vụ án. Axel cho biết rằng trong khi Bộ Tư pháp tiếp tục truy tố Roman Storm, họ tuyên bố đã "thay đổi cục diện," điều mà bà mô tả là không đáng tin cậy. Bà cũng phản bác khẳng định của Blanche rằng vụ án có thể được nâng lên các cấp cao nhất.
GateNews1giờ trước
Người phụ nữ ở đảo Saipan bị tuyên 71 tháng tù giam, tội đầu tư Bitcoin lừa đảo qua điện tín được xác nhận là phạm tội
Theo một tuyên bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được công bố vào thứ Hai, người phụ nữ 30 tuổi ở Saipan, Sze Man Yu Inos (còn được biết đến với tên Yuki), đã bị tuyên án 71 tháng tù giam tại tòa án liên bang vì tội lừa đảo qua phương tiện viễn thông. Trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, Inos nhắm vào các phụ nữ cao tuổi ở Saipan, Guam, bang Washington và California, rồi chiếm đoạt tài sản thông qua một kế hoạch đầu tư Bitcoin giả mạo.
MarketWhisper1giờ trước
OFAC trừng phạt địa chỉ mã hóa của Ngân hàng Trung ương Iran, Tether phối hợp đóng băng 344 triệu USDT
Theo báo cáo của công ty phân tích blockchain Chainalysis vào ngày 27 tháng 4, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ (OFAC) đã đưa hai địa chỉ tiền điện tử liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran (CBI) vào danh sách trừng phạt; cả hai ví đều bị phong tỏa vào ngày 23 tháng 4. Chainalysis xác nhận, số dư tiền của các địa chỉ bị phong tỏa tương ứng với khoản 344 triệu USD USDT mà Tether phối hợp với các cơ quan của Mỹ để tịch thu.
MarketWhisper1giờ trước
Phụ nữ bị tuyên 71 tháng tù vì tội lừa đảo Bitcoin nhắm vào phụ nữ cao tuổi tại Saipan
Tin cổng, ngày 28 tháng 4 — Một phụ nữ 30 tuổi đến từ Saipan, Sze Man Yu Inos (còn được biết đến với tên "Yuki"), đã bị tuyên án 71 tháng tù giam vì lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa, theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được công bố vào ngày 27 tháng 4. Từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, Inos ta
GateNews1giờ trước
Lệnh cấm máy ATM tiền mã hóa ở bang Tennessee có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, người vi phạm có thể đối mặt với mức án tù tối đa 11 tháng
Thống đốc bang Tennessee Bill Lee ký vào ngày 13 tháng 4 đạo luật Hạ viện Tennessee số 2505 (HB2505), quy định từ ngày 1 tháng 7, việc lắp đặt hoặc sử dụng các thiết bị tự phục vụ ATM và các máy tự phục vụ tiền mã hóa tại bang đó sẽ cấu thành một tội nhẹ hạng A. Theo luật của bang Tennessee, người vi phạm có thể đối mặt với mức phạt tù tối đa 11 tháng 29 ngày và 2.500 đô la tiền phạt, bao gồm cả các nhà vận hành thiết bị và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu trú máy.
MarketWhisper1giờ trước
Chainalysis vạch trần đường dây phát hành stablecoin của Iran nằm sau đợt đóng băng $344M USDT
Một lệnh đóng băng $344 triệu USDT đã cho thấy cách các quỹ liên quan đến Iran được chuyển qua các mạng stablecoin. Chainalysis đã phân tích hoạt động trên các sàn môi giới, ví trung gian và các giao thức DeFi gắn với các địa chỉ liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran.
Các điểm chính:
Việc đóng băng $344M USDT đã phơi bày một chuỗi nhiều bước
Coinpedia2giờ trước
