Nhà Phân Tích Tiền Mã Hóa Liên Kết Sàn OTC Của Nga Với Rửa Tiền $4.7M

Nội dung biên tập đáng tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Tiết lộ Quảng cáo Một kho Bitcoin 73 đồng đang nằm im trong một ví tiền điện tử riêng biệt có thể là điều cuối cùng đưa một nhà môi giới tiền điện tử người Nga ra công lý.

Đọc thêm: Bitcoin làm lu mờ Vàng trong đợt tăng giá chiến tranh—Vương miện nơi trú ẩn an toàn đang trong tầm tay Kho tiền kỹ thuật số không hoạt động này, do nhà điều tra blockchain ZachXBT phát hiện, nằm ở rìa của một dòng tiền lớn hơn nhiều — một dòng tiền được cho là trải dài qua ba khoản thanh toán ransomware, nhiều mạng lưới và ít nhất một cuộc trò chuyện bí mật trên Telegram.

Vụ bắt giữ đã mở ra vụ án

ZachXBT, một nhà điều tra on-chain ẩn danh với hồ sơ theo dõi dòng chảy crypto bất hợp pháp lâu dài, đã xác định nhà môi giới OTC người Nga Aleksandr Khinkis là nhân vật trung tâm trong vụ án bị cáo buộc.

Theo các báo cáo, các nhà điều tra đã giả làm khách hàng tiềm năng và liên hệ trực tiếp với Khinkis qua Telegram. Anh ta được cho là đã cung cấp địa chỉ gửi tiền vào sàn — một bước đi đã cung cấp cho các nhà điều tra manh mối để theo dõi.

Chỉ một địa chỉ, bắt đầu bằng 0xa756, trở thành điểm neo cho toàn bộ cuộc điều tra. Từ đó, các nhà nghiên cứu đã theo dõi khoảng 75 giao dịch chuyển hơn 4,7 triệu USD vào cùng một tài khoản. Số tiền này đã được chuyển đi ít nhất từ tháng 7 năm 2025.

Ba khoản tiền chuộc. Ba dấu vết. Một nhà môi giới

Việc rửa tiền bị cáo buộc liên quan đến ba khoản thanh toán ransomware riêng biệt tổng cộng 796 BTC. Mỗi khoản đều để lại dấu vết rõ ràng trên nhiều mạng blockchain khác nhau.

Vụ việc cũ nhất bắt nguồn từ tháng 9 năm 2023, khi năm địa chỉ gửi tiền vào cầu Bitcoin liên kết với một khoản tiền chuộc 560 BTC. Số tiền này cuối cùng đã chuyển sang mạng Avalanche vào năm 2024.

Một khoản thanh toán thứ hai là 72 BTC, được truy vết đến tháng 9 năm 2025, cho thấy hơn 15% trùng lặp với các ví ransomware đã biết qua các công cụ kiểm tra tuân thủ. Khoảng 1,36 triệu USD trong số đó đã được chuyển qua các sàn giao dịch nhanh trước khi hợp nhất vào một ví Tron.

Khoản thanh toán lớn nhất và mới nhất — 164 BTC — được ghi nhận vào tháng 10 năm 2025. Theo các báo cáo, khoảng 3,8 triệu USD Bitcoin đã đi qua các sàn giao dịch nhanh trước khi đến các đầu ra liên kết Tron.

Bitcoin hiện đang giao dịch ở mức 71.701 USD. Biểu đồ: TradingView Bảy địa chỉ Tron liên quan đến dòng tiền đó đã bị Tether đóng băng vào tháng sau. Các khoản tiền bị đóng băng sau đó đã bị đốt cháy, xác nhận rằng đã có hành động thực thi pháp luật.

Trong khi đó, thêm 16,6 triệu USD vẫn đang nằm trong các địa chỉ hoặc nền tảng liên quan, một số đã được rút ra.

Cơ quan thực thi pháp luật hiện đã có dữ liệu

ZachXBT xác nhận rằng các nhóm tuân thủ và cơ quan thực thi pháp luật đã nhận được hồ sơ chi tiết về các địa chỉ đã theo dõi và các hoạt động chuyển tiền. Chưa có thông báo chính thức nào về việc bắt giữ.

Đọc thêm: Khủng hoảng eo Hormuz sâu sắc hơn sau hạn chót của Trump – Thị trường Crypto chuẩn bị cho sự biến động Ngoài dữ liệu blockchain, tình báo nguồn mở đã vẽ nên bức tranh rõ ràng hơn về Khinkis như một cá nhân. Các báo cáo cho biết ông thường xuyên đi ra ngoài Nga — bao gồm các chuyến đi tới Đông Nam Á và Úc — và công khai ghi lại những chuyến đi đó trên mạng xã hội.

73 BTC vẫn nằm im tại một địa chỉ riêng biệt chưa di chuyển. Nếu và khi nó di chuyển, các nhà điều tra chắc chắn sẽ theo dõi sát sao.

Hình ảnh nổi bật từ Pexels, biểu đồ từ TradingView

Quy trình biên tập của bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên vị. Chúng tôi tuân thủ tiêu chuẩn nguồn tin nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua quá trình xem xét cẩn thận bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Quá trình này đảm bảo tính toàn vẹn, phù hợp và giá trị của nội dung đối với độc giả của chúng tôi.