DOJ tịch thu tài khoản đám mây của Huione Group trong cuộc điều tra rửa tiền crypto

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu một tài khoản điện toán đám mây được sử dụng bởi các công ty con của Huione Group có trụ sở tại Campuchia, theo thông báo của bộ vào hôm thứ Ba. Phó Tổng chưởng lý A. Tysen Duva của Bộ phận Hình sự thuộc Bộ Tư pháp cho biết cơ sở hạ tầng bị tịch thu đóng vai trò là một “xương sống” công nghệ, giúp chuyển giao, di chuyển và che giấu các khoản thu từ gian lận trị giá hàng tỷ USD, thường thông qua các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á. Hành động này diễn ra sau việc năm ngoái Financial Crimes Enforcement Network chỉ định Huione Group là mối quan ngại chính về rửa tiền theo USA Patriot Act, đồng thời Bộ Tư pháp cũng ghi nhận H-Pay Service PLC là một phần của Huione Group.

Huione Group vận hành cơ sở hạ tầng bị cáo buộc rửa tiền crypto

Các cơ quan chức năng mô tả các dịch vụ liên quan đến Huione là một phần của “hệ sinh thái” rửa tiền được tội phạm sử dụng để xử lý các tài sản số bị đánh cắp hoặc gắn với gian lận. Hoạt động bị cáo buộc bao gồm việc chuyển tiền thu được từ các trò lừa đảo đầu tư, các vụ “cyber heist” và trộm cắp dựa trên blockchain trước khi chuyển đổi hoặc chuyển hướng các khoản tiền đó sang hệ thống tài chính truyền thống. Phần lớn vụ trộm cắp, theo Bộ Tư pháp, được cho là do Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thực hiện.

Huione Guarantee, còn được gọi là Haowang Guarantee, vận hành các kênh Telegram mà bị cáo buộc quảng cáo thẻ tín dụng bị đánh cắp, thông tin danh tính, tiền thu từ phần mềm độc hại, dịch vụ buôn người và dịch vụ ký quỹ (escrow) để rửa tiền điện tử từ các vụ lừa đảo hẹn hò và đầu tư. Bộ cho biết các mục tiêu bị tịch thu là cơ sở hạ tầng chứ không phải ví hoặc tài khoản sàn giao dịch.

Huione ra mắt stablecoin USDH trên nhiều blockchain

Công ty phân tích blockchain Elliptic phát hiện vào năm ngoái rằng Huione đã cho ra mắt một stablecoin có tên USDH trong bối cảnh chịu áp lực tài chính, qua đó tạo ra một “đường ray” thanh toán thay thế cho thị trường của Huione Guarantee. USDH được triển khai trên Ethereum, BSC và Tron như một phần của bộ sản phẩm blockchain rộng hơn gắn thương hiệu Huione. Các sản phẩm đó bao gồm một sàn giao dịch phi tập trung, một ví crypto bản địa và một blockchain có tên Huione Chain, còn được gọi là Xone.

FBI báo cáo thiệt hại gian lận crypto 7,2 tỷ USD cho năm 2025

Vụ tịch thu là một phần của Chiến dịch Riptide, chiến dịch của FBI nhắm vào tội phạm mạng. Trong năm 2025, người Mỹ đã báo cáo thiệt hại hơn 7,2 tỷ USD do lừa đảo đầu tư bằng tiền mã hóa thông qua Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (Internet Crime Complaint Center) của FBI. Tổng thiệt hại được báo cáo từ tội phạm mạng và gian lận do tội phạm kích hoạt trên mạng trên khắp nước Mỹ đạt gần 21 tỷ USD trong năm đó, theo Báo cáo Tội phạm Internet năm 2025 chính thức của FBI.

Đối với các sàn giao dịch, nhà phát hành stablecoin, công ty thanh toán và nhà cung cấp cơ sở hạ tầng blockchain, rủi ro tuân thủ không còn chỉ giới hạn ở khâu tiếp nhận khách hàng hoặc sàng lọc ví đáng ngờ. Các công ty cũng có thể đối mặt với sự giám sát liên quan đến việc lưu trữ, API, công cụ ký quỹ, tích hợp ví và mọi dịch vụ giúp các khoản tiền đáng ngờ di chuyển qua nhiều mạng lưới, theo thông báo của Bộ Tư pháp.

FAQ

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu gì từ Huione Group?

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu một tài khoản điện toán đám mây được sử dụng bởi các công ty con của Huione Group có trụ sở tại Campuchia. Bộ thông báo việc tịch thu vào hôm thứ Ba như một phần của Chiến dịch Riptide, chiến dịch của FBI nhắm vào tội phạm mạng.

Người Mỹ đã mất bao nhiêu vì lừa đảo đầu tư bằng tiền mã hóa vào năm 2025?

Người Mỹ đã báo cáo thiệt hại hơn 7,2 tỷ USD do lừa đảo đầu tư bằng tiền mã hóa trong năm 2025 thông qua Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI. Tổng thiệt hại được báo cáo từ tội phạm mạng và gian lận do tội phạm kích hoạt trên mạng trên khắp nước Mỹ đạt gần 21 tỷ USD trong năm đó, theo Báo cáo Tội phạm Internet năm 2025 chính thức của FBI.

USDH là gì và những blockchain nào hỗ trợ nó?

USDH là một stablecoin được Huione ra mắt như một đường ray thanh toán thay thế cho thị trường Huione Guarantee, theo công ty phân tích blockchain Elliptic. USDH được triển khai trên Ethereum, BSC và Tron như một phần của bộ sản phẩm blockchain rộng hơn gắn thương hiệu Huione.