Vụ án tịch thu bitcoin kỷ lục của DOJ đã làm gia tăng sự giám sát đối với các “cụm lừa đảo” toàn cầu liên quan đến gian lận crypto, buôn người và tội phạm có tổ chức. Các cơ quan đã tìm cách tịch thu 127.271 BTC, trị giá khoảng 15 tỷ USD.
Những điểm chính:
-
- Các cơ quan đã tìm cách tịch thu 127.271 BTC trong một vụ việc liên quan đến công dân Campuchia Chen Zhi.
-
- Điều tra viên liên bang liên kết các vụ lừa đảo bằng crypto với hoạt động buôn người, rửa tiền và các mạng lưới tội phạm có tổ chức.
-
- Các hành động của DOJ và FBI cho thấy áp lực rộng hơn lên các “cụm lừa đảo” hoạt động trên khắp Đông Nam Á và xa hơn nữa.
Vụ Bitcoin kỷ lục đưa các “cụm lừa đảo” toàn cầu trở lại tâm điểm
Vụ án tịch thu bitcoin kỷ lục của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã quay lại tâm điểm sau các thông tin báo cáo mới về các đợt siết chặt nhắm vào “cụm lừa đảo” toàn cầu. Vụ việc lần đầu được Bộ Tư pháp công bố vào ngày 14.10.2025, khi công tố viên công bố các cáo buộc hình sự chống lại công dân Campuchia Chen Zhi và một đơn kiến nghị tịch thu dân sự liên quan.
Bộ Tư pháp cho biết Chen, còn được biết đến với tên Vincent, đã sáng lập và giữ chức chủ tịch Prince Holding Group, một tập đoàn đa ngành có trụ sở tại Campuchia. Công tố viên buộc tội ông tại Brooklyn về tội âm mưu lừa đảo qua wire và âm mưu rửa tiền. DOJ cũng đã nộp đơn kiến nghị tịch thu dân sự đối với khoảng 127.271 BTC, trị giá xấp xỉ 15 tỷ USD thời điểm đó, hiện được lưu giữ trong sự quản lý của Mỹ.
DOJ nêu:
“Đơn khiếu nại này là vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp.”
Đội Quân Nhân ái Karen Dân chủ, hay DKBA, là một lực lượng vũ trang ở Myanmar được cho là có liên hệ với tội phạm có tổ chức Trung Quốc. Chính quyền Mỹ đã trừng phạt nhóm này vì các hoạt động lừa đảo quy mô lớn trước đó và liên kết nhóm với các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia. FBI cho biết Chiến dịch Haochen nhắm vào “cụm lừa đảo” Tai Chang tại Kyaukhat, Myanmar, nơi do DKBA kiểm soát. Cuộc điều tra tập trung vào các toán vận hành trung tâm lừa đảo bị cáo buộc và các mạng lưới tài chính gắn với những “cụm lừa đảo” nhắm vào nạn nhân tại Mỹ. Cơ quan này cho biết họ đã tịch thu khoảng 30 triệu USD liên quan đến Tai Chang và các “cụm lừa đảo” liên quan.
FBI siết mạnh tín hiệu về áp lực mới lên các mạng lưới lừa đảo toàn cầu
Operation Blackout là chiến dịch cấp “ô dù” của FBI chống các “cụm lừa đảo” trên khắp châu Á, châu Phi và Trung Đông. Theo FBI, nỗ lực này kết hợp các cuộc điều tra nhắm vào gian lận bằng tiền mã hóa, buôn người, rửa tiền và các mạng lưới tội phạm có tổ chức bị cáo buộc gây hại cho người Mỹ. Chiến dịch quy tụ nhiều cuộc điều tra, bao gồm các hành động nhắm vào các “cụm” tại Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Vụ việc cho thấy tính chất ngày càng toàn cầu của các mạng lưới gian lận được hỗ trợ bởi crypto.
Cuộc điều tra cũng cho thấy sự hợp tác ngày càng tăng giữa cơ quan thực thi pháp luật và các nhà cung cấp công nghệ. FBI đã làm việc với Starlink, cung cấp thông tin định vị địa lý giúp xác định các trạm đầu cuối bị cáo buộc hỗ trợ hoạt động lừa đảo ở Myanmar. Starlink đã tạm ngưng hơn 7.000 trạm đầu cuối thông qua nỗ lực đó. Cơ quan cũng trích dẫn Operation Level Up, một sáng kiến bảo vệ nạn nhân do FBI và Cơ quan Mật vụ Mỹ thiết lập nhằm xác định và thông báo cho các nạn nhân lừa đảo đầu tư crypto. Chương trình đã thông báo cho 8.935 nạn nhân tiềm năng của gian lận và ngăn chặn 562,7 triệu USD thiệt hại ước tính.
Giám đốc FBI Kash Patel cho biết:
“Chúng tôi đã giúp giải phóng gần 2.000 lao động bị buôn bán, đóng cửa hơn 8 tỷ USD lừa đảo từ trung tâm lừa đảo, và bắt giữ gần 300 người.”
Vụ án tịch thu cũng phản ánh nỗ lực rộng hơn của DOJ nhằm phá vỡ các mạng lưới “cụm lừa đảo” hoạt động trên khắp Đông Nam Á. Trong một hành động riêng được công bố vào tháng Tư, lực lượng đặc nhiệm Scam Center Strike Force của DOJ đã buộc tội hai công dân Trung Quốc, tịch thu một kênh tuyển dụng trên Telegram được dùng để thu hút nhân sự vào các trung tâm lừa đảo, và giành quyền kiểm soát 503 trang web đầu tư gian lận. Sáng kiến này, điều phối các cuộc điều tra, truy tố, phong tỏa tài sản và các nỗ lực bảo vệ nạn nhân, cũng đã phong tỏa hơn 700 triệu USD tiền mã hóa bị cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền của các “trung tâm lừa đảo”.
