Bản án hình sự CRS đầu tiên của Hồng Kông: Chuyên gia ngân hàng tư nhân đối mặt 6 tháng tù, phạt 500.000 HKD

Theo ChainCatcher, một nhà quản lý tài sản tư nhân tại Hồng Kông đã nhận bản án tù giam ngay lập tức 6 tháng và bị phạt 500.000 HKD vì cố ý cung cấp thông tin sai trong các kê khai CRS, đánh dấu vụ kết tội hình sự đầu tiên theo quy định CRS tại thành phố. CRS 2, bản sửa đổi của Chuẩn Báo cáo Chung của OECD kết hợp với Khung Báo cáo Tài sản Crypto (CARF), hiện yêu cầu rõ ràng việc báo cáo bắt buộc đối với tiền mã hóa, stablecoin, phái sinh crypto, một số NFT nhất định, tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương và các sản phẩm tiền điện tử cụ thể. Các nền tảng giao dịch crypto, bên lưu ký và các quỹ liên quan phải thực hiện nghĩa vụ KYC và báo cáo thông tin cho cơ quan thuế, qua đó đóng hiệu quả các lỗ hổng quản lý trước đây nhằm che giấu tài sản qua các tài sản crypto.