Cơ quan Điều tra Hình sự Kenya (DCI) ngày 17 tháng 5 công bố rằng các thám tử đã bắt giữ Kache (Mildred Kache) tại biệt thự Crystal ở Kiremani, thuộc thành phố Nairobi, là kẻ bị cáo buộc đứng sau vụ lừa đảo giao dịch vàng giả nhằm chiếm đoạt 431.380 đô la Mỹ Tether (USDT) từ một nhà đầu tư người Mỹ. Đồng phạm của kẻ bị can là Yussuf Mohamed Ibrahim (Ybp Ibrahim Yussuf Mohamed) đã bỏ trốn trước khi lực lượng cảnh sát đến, DCI cho biết các thám tử đang tích cực truy bắt Mohamed và theo dõi số tiền bị đánh cắp.
Sự thật đã được xác nhận về vụ lừa đảo và chi tiết bắt giữ
Theo thông báo của DCI xác nhận:
Phương thức lừa đảo: Kẻ bị can tuyên bố có thể cung cấp 400 kg thỏi vàng; nhà đầu tư bay đến Nairobi, ký thỏa thuận và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do nhóm này kiểm soát
Sau khi tiền được chuyển: cái gọi là bên trung gian ngừng nghe điện thoại, vàng không bao giờ được giao
Truy vết của thám tử: sau khi nạn nhân trình báo, thám tử lần theo dấu vết pháp y đến một căn hộ ở Kiremani và tại đây bắt giữ Kache
Tang vật đã tạm giữ: chiếc xe sedan Mercedes-Benz E50 màu đen (bị bỏ lại khi Mohamed bỏ trốn)
Chênh lệch giá: 400 kg vàng tính theo giá thị trường hiện tại trị giá khoảng 54 triệu đô la Mỹ, cao hơn rất nhiều so với 431.380 đô la Mỹ mà nhà đầu tư thực tế đã chuyển (khoảng chênh lệch này đã được người quan sát chỉ ra trong phần bình luận của thông báo DCI)
Các thủ tục điều tra tiếp theo đã được xác nhận
Theo trạng thái tiếp theo được DCI xác nhận:
Tình trạng của Kache: hiện đang bị giam tại trụ sở DCI khu vực Nairobi, chờ điều trần
Tình trạng của Mohamed: DCI xác nhận vẫn đang tích cực truy bắt
Theo dõi dòng tiền: DCI cho biết đang truy tìm 431.380 đô la Mỹ USDT bị đánh cắp
Bối cảnh xác nhận USDT trong vụ lừa đảo
Thông báo của DCI cho biết USDT trở thành công cụ thanh toán chính trong vụ lừa đảo quốc tế này do việc chuyển khoản gần như được hoàn tất ngay và cực kỳ khó để hủy bỏ. Kiremani nhiều lần ghi nhận các vụ lừa đảo tương tự nhắm vào công dân nước ngoài, cho thấy mô hình cố định kiểu “sắp xếp gặp mặt, ký hợp đồng giả, tiền vừa vào là biến mất”. Kenya hiện đang thúc đẩy đạo luật mã hóa tiền đầu tiên, trong đó sẽ mở rộng nghĩa vụ báo cáo đối với các dòng tiền đáng ngờ.
Câu hỏi thường gặp
Quá trình bắt giữ Kache cụ thể là gì?
Theo thông báo của DCI, sau khi nạn nhân trình báo, các thám tử đã truy tìm thông qua dấu vết pháp y đến một căn hộ ở Nairobi Kiremani và bắt giữ Kache tại biệt thự Crystal. Đồng phạm Mohamed bỏ trốn trước khi cảnh sát đến, để lại một chiếc xe sedan Mercedes-Benz E50 màu đen, hiện đã bị tạm giữ làm chứng cứ cho vụ án.
Vì sao nạn nhân chỉ trả 43,1 vạn đô la Mỹ cho 400 kg vàng?
Tính theo giá thị trường hiện tại, 400 kg vàng ước trị giá khoảng 54 triệu đô la Mỹ, trong khi nạn nhân chỉ trả 431.380 đô la Mỹ, chênh lệch hơn một trăm lần. Trong phần bình luận của thông báo DCI, người quan sát đã chỉ ra sự bất thường về giá này. DCI không giải thích trong thông báo vì sao nhà đầu tư chấp nhận mức báo giá đó.
Kenya hiện có những quy định pháp lý nào đối với lừa đảo tiền mã hóa?
Kenya hiện đang thúc đẩy đạo luật chuyên về tiền mã hóa đầu tiên, sẽ mở rộng nghĩa vụ báo cáo đối với các dòng tiền đáng ngờ. Tính đến tháng 5 năm 2026, đạo luật này vẫn chưa chính thức có hiệu lực. DCI triển khai điều tra trong vụ này dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
