SEC Philippines Ra Lệnh Dừng Và Từ Bỏ đối Với Lừa Đảo Giao Dịch Crypto Của BG Wealth

• SEC Philippines đã ban hành lệnh Ngừng và Từ chối đối với BG Wealth vì không tuân thủ, đồng thời gắn nhãn là gian lận tài chính.

Sau khoảng một năm vận hành hoạt động ở nhiều khu vực pháp lý, bao gồm Mỹ, Samoa và Philippines, Cơ quan Chứng khoán và Giao dịch (SEC) của nước này cuối cùng đã phát hành lệnh Ngừng và Từ chối chống lại BG Wealth Sharing Ltd. Thông qua Cục Thực thi và Bảo vệ Nhà đầu tư của cơ quan quản lý Philippines, họ đã yêu cầu công ty, bao gồm cả ban lãnh đạo, đại diện và người đứng đầu/đề xướng, dừng các giao dịch và hoạt động tiếp thị.

What is BG Wealth

BG Wealth is a crypto scam ring founded and operated by Stephen Beard, a self-proclaimed professor and investment guru. According to the Washington State Department of Financial Institutions (DFI), the company marketed itself as an investment group and “the world’s largest hedge fund.”

The fake investment firm enticed people to join its social media channel, particularly on Facebook. From there, its operators urged unsuspecting victims to join its group via messaging apps such as WhatsApp, Telegram, Signal, or Bonchat, where they encouraged them to invest in an associated trading platform, DSJ Exchange.

ADVERTISEMENTInitially, BG Wealth gradually builds its members’ confidence by generating “advanced trading signals” with “zero risk.” These eventually translate into unrealized gains in their DSJ accounts of up to $1,500 for every $2,000 invested.

In reality, the perpetrators are allegedly just doctoring all the exchange’s data to make it appear that actual trading is taking place and that its users are benefiting from its sophisticated strategy. Meanwhile, BG Wealth immediately siphons all the money investors have poured into DSJ into its own bank accounts.

Overall, it’s a clear Ponzi scheme since it generates revenue only from new users to pay out older ones. The scam eventually unraveled when various regulators flagged BG Wealth’s activities, and users began having trouble withdrawing their funds. DSJ mysteriously freezes during those attempts, masking the issue as a mere technical glitch rather than a measured exit scam from the culprits.

ADVERTISEMENTWhat’s worse, as the Federal Bureau of Investigation (FBI) seized its platforms, BG Wealth made a last-ditch effort to demand “advanced fees” from users with frozen funds to supposedly help them withdraw their money.

Cơ sở để ban hành lệnh Ngừng và Từ chối

Bitpinas cho biết SEC Philippines đã xác định hoạt động kinh doanh của BG Wealth vi phạm Bộ luật Quy định Chứng khoán (SRC) và Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng đối với Sản phẩm và Dịch vụ Tài chính (FCPA). Cơ quan này sử dụng “Bộ thử nghiệm Howey” làm cơ sở để ban hành lệnh Ngừng và Từ chối, kết luận rằng việc công ty thiếu đăng ký và giấy phép để bán hoặc chào bán chứng khoán trong đợt chào bán công khai của mình đã cấu thành gian lận tài chính.

Điều lạ là, lệnh mới nhất của SEC chỉ tập trung vào khía cạnh tuân thủ trong hoạt động của BG Wealth. Mặc dù có đề cập rằng gian lận tài chính bao gồm các hình thức mời chào mang tính lừa đảo, như mô hình Ponzi, nhưng cơ quan này đã không nhắc lại các kết luận trước đó rằng doanh nghiệp đang vận hành một mô hình Ponzi phức tạp.

ADVERTISEMENT