TBN CNMV: Giai đoạn chuyển tiếp của MiCA bước vào đếm ngược, từ ngày 1 tháng 7 chỉ các công ty được cấp phép mới được phép vận hành

Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Tây Ban Nha (CNMV) đã công bố vào ngày 15 tháng 6, xác nhận rằng giai đoạn chuyển tiếp đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa theo quy định Thị trường tài sản mã hóa của Liên minh châu Âu (MiCA) sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Từ ngày 1 tháng 7, chỉ các nhà cung cấp dịch vụ đã có được ủy quyền cần thiết mới được tiếp tục hoạt động tại Tây Ban Nha; sau khi nhà đầu tư giao dịch với các nền tảng chưa hoàn tất thủ tục ủy quyền, họ sẽ không còn được hưởng cơ chế bảo vệ giám sát do MiCA cung cấp.

Nghĩa vụ của nhà cung cấp dịch vụ không được ủy quyền: các yêu cầu cụ thể đối với kế hoạch chuyển đổi

Theo xác nhận của CNMV, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không thể hoàn tất ủy quyền trước ngày 1 tháng 7 phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Lập kế hoạch chuyển đổi khách hàng hiệu quả: phải cho phép khách hàng chuyển các tài sản mã hóa đang được lưu ký sang các địa chỉ khác, đồng thời rút các khoản tiền liên quan đến tài khoản tiền mặt

Yêu cầu tuân thủ an toàn: toàn bộ quá trình chuyển đổi phải tuân thủ các biện pháp an toàn cần thiết và các quy định chống rửa tiền (AML)

Phối hợp với cơ quan được ủy quyền: có thể thỏa thuận với một nhà cung cấp dịch vụ khác đã được ủy quyền để sau khi mỗi khách hàng hoàn tất xác minh danh tính, tài sản được chuyển sang nhà cung cấp mới và tiếp tục hoạt động

Trao đổi thông tin sớm và đầy đủ: phải thông báo kịp thời, liên tục cho khách hàng một cách rõ ràng về tình hình, thời hạn của kế hoạch chuyển đổi và các hành động cụ thể

Thời hạn rút tiền hợp lý: kế hoạch chuyển đổi cần đặt ra thời hạn rút tài sản hợp lý; sau khi kết thúc thời hạn, các tài sản chưa được rút có thể được chuyển sang tổ chức đã được ủy quyền và phải thông báo cho các khách hàng liên quan

Ba thực thể chưa đăng ký được CNMV nêu tên

CNMV xác nhận vào thứ Hai trong tuần này rằng, ba thực thể sau không xuất hiện trong sổ đăng ký chính thức, nên không được phép cung cấp các dịch vụ đầu tư được quản lý tại Tây Ban Nha:

· Cpkey App (ứng dụng di động, lan truyền qua các nhóm WhatsApp)

· JT-M (ứng dụng di động, lan truyền qua các nhóm WhatsApp)

· Investing IB (địa chỉ web:

Kênh kiểm tra nhà đầu tư: sổ đăng ký ESMA và CNMV

CNMV khuyến nghị các nhà đầu tư tài sản mã hóa kiểm tra trạng thái ủy quyền của nhà cung cấp dịch vụ trên sổ đăng ký chính thức của Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA) và CNMV. Nếu nhà cung cấp dịch vụ không được ủy quyền, nhà đầu tư nên chủ động yêu cầu họ cung cấp kế hoạch chuyển đổi và các phương án lựa chọn.

Câu hỏi thường gặp

Sau khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp MiCA, nhà đầu tư sử dụng nhà cung cấp dịch vụ chưa được ủy quyền sẽ gặp những hậu quả gì?

Theo thông báo của CNMV, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các giao dịch của nhà đầu tư với các thực thể không được MiCA ủy quyền sẽ không còn được hưởng cơ chế bảo vệ giám sát theo các quy định MiCA, bao gồm các quy định về lưu giữ an toàn và tách biệt tài sản của khách hàng. CNMV nêu rõ khuyến nghị nhà đầu tư “tránh ký hợp đồng hoặc duy trì mối quan hệ với các nền tảng hoặc nhà cung cấp chưa hoàn tất thủ tục ủy quyền”.

Thời hạn chót của kế hoạch chuyển đổi đối với nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không được ủy quyền được xác định như thế nào?

Theo thông báo của CNMV, kế hoạch chuyển đổi cần đặt ra “một thời hạn hợp lý” để nhà đầu tư rút tài sản; thời hạn cụ thể do nhà cung cấp dịch vụ quy định, nhưng mốc cuối cùng của giai đoạn chuyển tiếp là ngày 30 tháng 6 năm 2026. Sau khi kết thúc thời hạn, các tài sản chưa được rút có thể được nhà cung cấp dịch vụ chuyển sang tổ chức đã được ủy quyền và cần thông báo cho các khách hàng liên quan.

Nhà đầu tư kiểm tra như thế nào để biết nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa của mình đã được MiCA ủy quyền hay chưa?

Thông báo của CNMV xác nhận rằng nhà đầu tư có thể tra cứu qua hai kênh chính thức: sổ đăng ký ủy quyền của Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA) và sổ đăng ký chính thức của CNMV. Nếu nhà cung cấp dịch vụ không xuất hiện trong các sổ đăng ký nêu trên, thì họ không thể cung cấp hợp pháp các dịch vụ tài sản mã hóa được quản lý tại Tây Ban Nha.