Kho bạc Mỹ trừng phạt người điều hành của Tổ chức Sinaloa vì rửa tiền bằng tiền điện tử vào ngày 21 tháng 5

Theo Bloomberg, ngày 21/5, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp lệnh trừng phạt Armando de Jesus Ojeda Aviles và các đồng phạm, cáo buộc họ rửa tiền thu được từ các hoạt động bán fentanyl, cocaine và methamphetamine của Tổ chức Tội phạm Sinaloa thông qua các chuyển khoản bằng tiền mã hóa. Mạng lưới này liên quan đến các tay chuyển phát có trụ sở tại Hoa Kỳ thu tiền mặt và chuyển đổi thành tiền mã hóa để chuyển về Mexico.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận