Cơ quan FIU của Zimbabwe yêu cầu đăng ký VASP theo khung AML mới
Đơn vị Tình báo Tài chính của Zimbabwe đã ban hành chỉ thị ngày 16/6, yêu cầu mọi nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải đăng ký chính thức với cơ quan quản lý. Mệnh lệnh này xuất phát từ Luật Tài chính số 7 năm 2025, được thông qua vào tháng 12/2025, đã sửa đổi Điều 2 của Luật Chống rửa tiền và Thu nhập từ tội phạm của Zimbabwe để đưa VASP vào định nghĩa theo luật về một tổ chức tài chính. Động thái tăng cường quản lý nhằm đưa Zimbabwe phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và chống
EthanBrooks·06-18 04:37
